洗黑钱

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涉嫌转账逾千万　3商人被控洗黑钱

社会

（吉隆坡21日讯）因涉嫌将从非法得益的款额转账给前青体部财务主任奥曼阿萨，3名商人今天被控洗黑钱罪行，当中包括一对夫妇。...

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64项洗黑钱控状　青体部官员不认罪

社会

（吉隆坡21日讯）早前被控滥权及伪造文件挪用公款的前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨，今天被控64项洗黑钱控状，涉及款额高...

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巴拿马文件大泄密　各国权贵避税和隐藏财富名单曝光

国际

巴拿马律师楼Mossack Fonseca泄露一大批文件，披露了各国权贵们如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。据《BBC中...

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隆前高级警官邱震华被控洗黑钱不认罪

社会

（吉隆坡22日讯）前吉隆坡刑事调查主任拿督邱震华因涉嫌没有申报一笔将近100万令吉的佣金，今日在反洗黑钱及反恐怖主义融资...

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面对117控状　女拿督洗黑钱坐牢5年

东马

（亚庇11日讯）亚庇一间黄金投资公司执行董事拿督诺依玛哈浓，因本身和公司犯下无执照收取客户存款及洗黑款控状下，遭判入狱5...

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洗黑钱骗贷款150万　2商人被控

社会

（峇株巴辖9日讯）2名华裔商人今日被控伪造文件及洗黑钱共24项罪名，涉款150万令吉，两名被告均不认罪。被告林贵荣（36...

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董事涉嫌洗黑钱115万

社会

（吉隆坡9日讯）一名锦鲤供商公司董事因涉嫌洗黑钱115万令吉，今日被控上法庭，但被告否认有罪。被 告是现年53岁的陆克兰...

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涉收贿389万洗黑钱　5军官控27罪

社会

（怡保9日讯）5名隶属红土坎大马皇家海军的男女军官，被控涉嫌收取超过389万令吉贿赂金及洗黑钱共27项罪状，辗转多个月后...

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4军官控收贿217万　案展下月过堂

社会

（怡保3日讯）4名隶属红土坎大马皇家海军男女军官，日前被控涉嫌收取超过217万贿赂金及洗黑钱共16项罪状，因控方需时综合...

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涉洗黑钱控10罪　2男不认罪保外

社会

（怡保3日讯）两名印裔涉嫌约74万7000令吉的洗黑钱及非法动用金钱活动，被控10项罪状时皆否认有罪，获准以共21万令吉...

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5军官涉受贿洗黑钱　案件交反贪污法庭下月过堂

社会

（怡保11日讯）5名隶属红土坎大马皇家海军的男女军官，日前被控涉嫌收取超过389万令吉贿赂金及洗黑钱共27项罪状，获法官...

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涉洗黑钱案　4海军控16罪

社会

（怡保30日讯）4名大马皇家海军官员，涉嫌217万1822令吉的洗黑钱活动，而在周五于怡保地庭面对16项控状，唯4人皆不...

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一名中四女学生在校内伤重不治。（图取自社交媒体）

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警方接获投报后立即赶往事发现场展开调查。（照片取自大都会日报）

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