涉嫌转账逾千万　3商人被控洗黑钱

（吉隆坡21日讯）因涉嫌将从非法得益的款额转账给前青体部财务主任奥曼阿萨，3名商人今天被控洗黑钱罪行，当中包括一对夫妇。

42岁的商人阿都嘉化今午在吉隆坡地庭被控63项控状，涉嫌款额高达1572万3000令吉。

阿都嘉化与同龄的妻子西蒂罗哈娜同为3家公司即GPO Essence私人有限公司、Gapa Jitu私人有限公司以及Enconic Corporation私人有限公司的董事，他们涉嫌通过上述3家公司的户头，将63笔介于5万至700万令吉的款额，转账给奥曼阿萨。

阿都嘉化是被控抵触《2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》，并可在相同法令的第4（1）（a）条文以及第4（1）（b）条文下被判刑。

阿都嘉化不认罪，法官莫哈末纳西尔诺丁批准被告以7万令吉以及一名担保人保外候审，并允许被告以位于彭亨的土地地契作为担保。

不认罪保外候审

尔后，西蒂罗哈娜在法官苏海妮阿里亚斯面前，对相同控状表示不认罪，获准以7万令吉以及一名担保人保外候审。

奥曼早前面对32项滥权及伪造文件的控状，其中17项控状为向国家体育理事会财务部总监阿都拉昔耶谷提交伪造信函，向3家公司支付3631万400令吉，为不存在的部门采购及活动付款。

有关3家公司正是GPO Essence私人有限公司、Gapa Jitu私人有限公司以及Enconic Corporation私人有限公司。

此外，另一名35岁商人哈尔米在法官阿劳丁面前被控涉嫌将90万令吉通过非法活动所取得的现款，汇入奥曼阿萨的银行户头而被控洗黑钱。

哈尔米被控于2015年12月10日，在吉隆坡金地花园的兴业银行犯下上述罪名，一旦罪成，可在《反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》第4（1）（b）条文下被判刑。

阿劳丁批准哈尔米以6万令吉及1名担保人保外候审，并谕令他交出国际护照。

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