(莎阿南3日讯)早前就滥用1500万令吉出版书籍经费而被反贪污委员会调查的3名出版社董事,今天在莎阿南地庭被控洗黑钱高达1020万令吉。
3名被告分别为旺阿斯里旺哈山(44岁)、莫哈末阿兹兹(45岁)以及莫哈末卡扎里(40岁),分别被控上2个不同的法庭,对8项控状都不认罪。
第1被告旺阿斯里是在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(b)条文下,面对3项目控状。
他被控通过支票获得从非法活动所取得的款额,即1张持票人为Tetuan Alira & Co面值10万令吉的支票、5张持票人为Ri Bina Niaga总值达134万令吉的支票以及5张持票人为Kunci Niaga总值126万令吉的支票。
第2被告莫哈末阿兹兹则是在相同法令条文下面对一项控状,他被控通过3张持票人为Tetuan Alira & Co支票获得高达125万令吉的非法款项。
他们被控于2016年3月30日至6月6日期间在莎阿南永旺商场的马银行犯下上述罪行,一旦罪成,可被判监禁最高15年或罚款不超过所获得非法款额的5倍或500万令吉,视何者为高。
涉及非法转账
法官罗兹拉批准被告旺阿斯里以10万令吉及1名担保人保外候审,被告阿兹兹则以4万令吉及1名担保人保外候审。
第3名被告莫哈末卡扎里则在另一名法官阿斯玛迪面前面控,他一共面对4项控状。
莫哈末卡扎里在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(b)条文下面对一项控状,也在相同法令的第4(1)(a)条文下面对3项控状。
除了被控通过3张持票人为Tetuan Alira & Co总值达54万令吉的支票收取非法款项,他也被控涉及非法转账来自非法活动的收入。
他也因指示将Mega Bina户头中的152万5000令吉、Mega Solution Advertising的197万5000令吉以及Zilerie Global私人有限公司的224万3120令吉20仙,转入Tetuan Alira & Co的户头,而面对3项控状。
阿迪玛迪批准莫阿末卡扎里以15万令吉及1名担保人保外候审。
所有案件将于今年12月2日重新过堂,代表反贪会提控的是莫哈末阿斯纳威副检察司。