涉洗黑钱210万　3人被控35罪名

（八打灵再也28日讯）大马地产合作社公司（KOHAMA）执行主席拿督加里士嘉，今日与妻子和一名女性友人一同被控共35项洗黑钱罪名，涉及总额高达210万令吉。

现年50岁的加里士嘉、其妻子诺海占（44岁）及女友人诺娜迪亚（28岁），今日被带往八打灵再也地方法庭面控后，皆向法官慕尼拉表示不认罪。

时任布城地产发展合作社公司（KPHPB）首席执行员的加里，被控于2014年8月及2013年11月任职期间，通过收受Pro Speed Resources公司业主诺娜迪亚开出的支票，进行洗黑钱活动，而被控以3项洗黑钱罪名。

诺海占则被控15项洗黑钱罪名，她涉嫌于2013年11月及2014年4月，接收诺娜迪亚公司开出的支票，并存入本身公司Bedaraville的户口，进行洗黑钱活动。

至于诺娜迪亚则被控以17项洗黑钱罪名，她涉嫌于2013年12月及2014年8月，将收到的黑钱，存入本身Pro Speed Resources公司的户头。

3名被告是在2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4（1）（a）条文下被控，若罪成可被判罚款最多500万令吉，或最高5年监禁，抑或两者兼施。

法官较后允许加里以2万5000令吉保释金，加上一名担保人以保释外出，此外被告也需向法庭呈交护照，并且每个月到警局报到。

此外，法官也允许诺海占及诺娜迪亚两人各以10万令吉保释外出，他们也需要各一名担保人，并每月到警局报到。

3名被告的代表律师为沙林罗斯里，法庭择定于今年5月27日续审此案。

在另一项案件中，加里也被控透过布城地产发展合作社公司管理的一马房屋计划（PR1MA），向一名承包商诈骗90万令吉。加里在聆听法官莫哈末卡米尔宣读控状后，表示不认罪。

控状表示，加里涉嫌欺骗48岁的房屋承包商卡玛鲁丁，向后者谎称他获选为主要承包商，以承包该房屋计划在森美兰州仁保的建筑工程，卡玛鲁丁因此向加里交付90万令吉的承包费用。

加里是于2013年11月22日及27日，在雪州梳邦再也布特拉高原第7区的商业中心内，触犯上述罪行。他的行为已抵触刑事法典第420条文（诈骗），若罪成可被判最高监禁10年，并可附加鞭笞及罚款。

法官较后允许被告以2万5000令吉，外加一名担保人保释外出，并且需要呈交护照及每月到警局报到。

• 洗黑钱