（北海11日讯）涉嫌在过去6年没申报财产，去年1月遭人掳走后被烧尸的大山脚殷商拿督斯里刘永造遗孀今日在2001年反洗黑钱...
（吉隆坡19日讯）马来西亚反贪污委员会将重新逮捕1名沙巴政府机构的前经理，该名人士涉嫌一宗涉及高达900万令吉洗黑钱案件...
（吉隆坡3日讯）前吉隆坡刑事调查主任拿督邱震华涉嫌没有申报佣金案，法庭今日传召最后一名证人拿督巫亚时（73岁）指该笔佣金...
（纳闽18日讯）国家银行总裁拿督莫哈末依布拉欣指出，已针对打击洗黑钱及恐怖主义融资，采纳并执行国际认可的标准。包括纳闽国...
（吉隆坡10日讯）涉及多宗案件而被警方数度逮捕的监督大马罪案组织（My Watch）主席拿督斯里山吉旺，今午再度被警方逮...
（吉隆坡29日讯）地庭择定10月31日至11月4日，一连5天审理前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨以及其他3名商人共191...
（八打灵再也28日讯）大马地产合作社公司（KOHAMA）执行主席拿督加里士嘉，今日与妻子和一名女性友人一同被控共35项洗...
（吉隆坡21日讯）因涉嫌将从非法得益的款额转账给前青体部财务主任奥曼阿萨，3名商人今天被控洗黑钱罪行，当中包括一对夫妇。...
（吉隆坡21日讯）早前被控滥权及伪造文件挪用公款的前青年及体育部财务组主任奥曼阿萨，今天被控64项洗黑钱控状，涉及款额高...
