涉洗黑钱被控55罪　男不认罪100万保外

（怡保13日讯） 一名华裔男子涉嫌通过不法途径成为公司董事，再利用该公司进行涉及近600万令吉的洗黑钱活动，今日在2001年反洗黑钱及反恐融资法令下被控55项控罪，被告否认有罪，法官谕令他以100万令吉保外候审，案展明年1月18日过堂。

被告李明才（49岁，译音）来自霹州实兆远，是Tampin Theme Park有限公司的董事，他也在刑事法典第471（以伪造文件当真的使用）条文下，被控9项伪造文件罪，被告一律否认控罪。

其辩护律师余保安向法官求情时指出，被告家有妻小及一名76岁的患病母亲，本身也患有高血压，周日被霹州商业罪案组扣留时已病发，加上银行户头已遭冻结，希望法官能降低保释金。

地庭法官诺拉西玛过后裁决他以100万令吉由一名担保人保外，同时要将国际护照交由法庭保管，及每月前往警局签到，直至审讯结束为止。

被告的家人在法官宣判后，当场交出被告的国际护照，但由于还未筹足保释金，因此家人将在周二（14日）才向法庭缴付保释金。

根据控状，被告涉嫌于2011年1月至2017年11月期间，通过不法途径成为Tampin Theme Park有限公司的董事后，前后通过3间银行户头进行洗黑钱活动，涉及总额为598万2778令吉。

被告因而抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令，分别在该法令第4（1）（a）及第4（1）（b）条文下，面对55项控罪。

在上述法令第4（1）（a）条文下，一旦罪成，可面对最高500万令吉罚款、最高5年监禁，或两者兼施，至于第4（1）（b）条文的刑罚，则为最高15年监禁及洗黑钱价值的5倍罚款或500万令吉（视何者为高）。

此外，被告也被控9项伪造文件罪，即在2005年期间向马来西亚公司委员会提呈伪造的32A表格、买卖合约、法定宣誓书及增加董事文件，还有分别在安顺及实兆远向2间银行提呈伪造董事议决文件开设银行户头。

上述9项伪造文件罪均抵触刑事法典第471条文，并可在相同法典第465条文判刑，一旦罪成，最高2年监禁、罚款或两者兼施。

此案的2名主控官分别是聂哈斯丽妮及莫哈末弗兹，前者负责检控被告55项洗黑钱案，后者则负责另外9项伪造文件罪。

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