(吉隆坡5日讯)一名金马仑高原种植公司的董事,涉嫌在8年前失信及洗黑钱,涉及款额高达300万令吉,因而被控上庭,面对6项控状,惟被告否认有罪。
此案被告苏慕甘(61岁)是蓝谷种植有限公司董事,他在刑事法典第409条文刑事法典409条文(失信)以及2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文下,面对6项控状。
苏慕甘也是此案的第二名被告。今年3月22日,蓝谷种植公司前董事帕尼尔士瓦(61岁),因涉嫌失信及洗黑钱,在怡保霹雳地庭面对8项控状。
反贪污委员会是在接受24人投报后,开档调查。这24名人士相信,该公司滥用在2012年出售给他们在Blue Valley种植园的土地资金。
首项控状指出,被告以蓝谷种植公司董事的身份,于2008年5月30日失信一张总值20万令吉的支票。
次项控状指出,被告于2008年6月2日,在董事成员不知情下,在莎阿南第14区的马银行,不诚实的把一张总值280万令吉的支票汇入本身户头,因而抵触刑事法典第409条文(失信)罪名。
第三项控状指,被告于4月28日失信一张总值24万9235令吉82仙的支票。在刑事法典第409条文刑事法典409条文(失信)罪名下,一旦罪成,被告可被判监禁2至20年,或者是鞭笞及罚款。
苏慕甘也在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文下,面对3项控状。
此案法官占里巴卡允准被告以15万令吉、一名担保人及扣留护照,保释候审,并择定此案在今年7月10日过堂。