(加影1日讯)一名华裔幼儿园业者今日被控在过去8年参与58项洗黑钱活动,涉及的数额高达1730万令吉!他在庭上否认有罪后,获法官允许以100万令吉及1名担保人的条件下,保释外出。
周耀飞(译音,44岁)今日被带上加影地庭面控,他在听取控状后,在法官诺丽达面前否认有罪。
在58项控状中,周耀飞被控从Entrust Marketing收取1730万令吉,并存入自己在兴业银行的户头,该笔资金被怀疑是洗黑钱活动的收入。
被告是在2009年4月23日起至2016年1月4日期间犯下有关罪行,犯案地点是无拉港陈明再也花园的兴业银行。
100万令吉保外
被告所有的罪行皆在《2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》第4(1)(a)条文下展开调查,一旦罪成,将被罚款最高500万令吉,或监禁最高5年,或两者兼施。
副检控官聂哈斯丽妮在庭上要求法官,不让被告获得保释,因这是一项严重的犯罪行为。没有代表律师的被告则向法官请求保释,因为他是家庭的主要收入来源,尽管他所有的银行户头都被已冻结。
法官最后裁定,被告以100万令吉和一名担保人进行保释,而案件则排在6月19日重新过堂及提交文件。