被告罗广旺（译音，49岁），来自巴东勿刹，他在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第93条文下面临68项控状，他被指在2013年6月5日至2014年11月5日之间，于巴东勿刹马来亚银行犯下罪行。
在有关条文4（1）（a)附属条文下，一旦罪成，每项控状可被罚款最高500万令吉或监禁5年，或两者兼施。
另外，被告也在2011金融服务商业法令（731法令）第7条文下面临6项控状，一旦罪成，将面临最高500万令吉罚款或监禁10年，或两者兼施。
控方要求被告缴交200万令吉的保释金，惟被告律师西蒂哈加反驳，被告和其妻子及公司名下的700万资产已被国家银行冻结，无法缴交如此巨额保释金。她指出，其当事人在被总检察署官员传召后，大可在昨夜逃往泰国，但却选择给予控方合作。
此案将展延至明年1月7日续审。
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