(吉隆坡24日讯)根据《马来西亚前锋报》引述消息指出,涉嫌MYAirline洗钱案主谋,疑利用其他商业投资资金,来开设MYAirline航空公司。
该报引述消息来源透露,这名拥有“拿督”头衔的主谋在投资 MYAirline 公司之前,已开办投资业务以筹集资金。
“多名投资者向该公司投资了数亿令吉,但没有获得投资回报。且据警方初步调查,不排除嫌犯用投资者的资金,开设这家航空公司的可能性。”
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利昨日证实,警方逮捕i-Serve公司一名男股东,以协助调查这起洗黑钱活动案件 。
“这名40岁男子昨天凌晨约1时在孟沙一带被捕,包括先前的航空公司创始人及其妻儿,Myairline案已经逮捕四人协助调查。”
“而在推事庭也允许警方扣留嫌犯(i-Serve股东)5天,以协助调查,直至本月27日,而嫌犯目前扣留在增江扣留所。”
他指出,警方目前扣押航空公司创始人及i-Serve公司男股东的12辆轿车,以及i-Serve Technology和Vacation 私人有限公司有关的文件。
“警方扣押8个名牌包、6块名表、2台笔记本电脑、10副首饰和以及一台电脑主机。”
“主要嫌犯的延扣期限也将于昨日结束,并将获得保释。调查仍在继续,并将重点放在审查 i-Serve 商业交易中的重要文件。”
同时,南利希望i-Serve Online Mall私人有限公司投资的个人向警方投报,以协助调查。 。
“警方要求所有尚未投报的相关投资者,向警方报告其投资金额,这是为了协助警方对i-Serve、QA Partnership、Trillion Cove 和MYAirline 进行全面调查,这份报告有助于警方进一步调查, 非常感谢大家的合作。”
MYAirline是于本月12日清晨6时在社群媒体面子书发布消息,指由于面对财务压力,该廉价航空公司宣布即日起停飞,直至另行通知为止,此事引起许多网民和解异。
警方是于本月17日下午5时,前往莎阿南一住家逮捕航空公司创始人、妻子与儿子,并援引2001年反洗黑钱法,反恐怖主义融资及非法 活动收益法令调查此案。
随后,有超过15个价值近500万令吉的帐户,因被认为与廉价航空公司MYAirline创办人涉及的洗钱活动有关而被冻结。
而15名MYAirline的投资者与4家公司于本月20日,对MYAirline的联合创始人拿督吴焕华及另4家公司提起诉讼,指控他们未能返还逾800万令吉的投资。