瑞士总检察署将控安勤私人银行

（苏黎世12日讯）继新加坡一连两天针对涉嫌一马发展公司 （1MDB）相关案件的银行采取行动后，瑞士总检察署对瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank），展开刑事诉讼。

根据《路透社》报导，瑞士总检察署，是因为该银行被指无法阻止1MDB涉嫌洗黑钱的问题，而对银行采取行动。

“消息指出，在目前1MDB被调查的案件中，该银行涉嫌的洗黑钱活动是能够被避免，但却是以有组织的方式进行。”

“瑞士总检察署怀疑银行内部的缺陷，是导致洗黑钱发生的原因。”

本月10日，新加坡瑞意银行（BSI）两名前高级私人银行职员，疑涉与1MDB有关的事件，在新加坡法庭面对7项控罪，其中包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状，多数与刘特佐在瑞意银行的户头有关。

监控措施严重疏失

叶耀志（57岁，Yak Yew Chee，译音）和谢耀凤（45岁，Seah Yew Foong Yvonne，译音），成为这起受国际瞩目一马公司案的第三和第四名被告。

隔天涉及1MDB的瑞士安勤私人银行新加坡分行，因在反洗黑钱监控措施上出现严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，遭新加坡金融管理局撤销该行的招商银行执照，该银行将在新加坡停止运作。

这也是新加坡金管局继今年5月24日，勒令关闭和撤销同样涉及一马公司事件的瑞士瑞意银行（BSI）后，所展开的第二波行动。同时也是金管局自1984年以来，首次撤销招商银行的执照。瑞意银行也因41次触犯反洗黑钱规定，被罚款总共1330万新元（约3990万令吉）。

另一方面，金融管理局也表示，在监督调查与1MDB资金流向相关活动时，发现星展银行与瑞士银行（UBS）违反当局的反黑钱要求，因此两家银行会面对罚款。

• 一马发展公司（1mdb）