【一马风暴】“一号大马官员”窃取7亿3100万美元

*更新于下午5时22分

（华盛顿、吉隆坡21日讯）美国司法部针对我国首相拿督斯里纳吉领导的一马发展公司（1MDB）提出民事诉讼，申请扣押逾10亿美元资产，诉讼中只提及“马来西亚一号官员”（Malaysian Official 1）。

路透社报导说，针对“马来西亚一号官员”的部分指控，与我国调查6亿8100万美元转入其个人账户一案如出一辙。

6亿8100万美元（所谓的26亿令吉）辗转进入纳吉的私人帐户，最早是在去年由美国《华尔街日报》率先揭发。

美国司法部指出，6亿8100万美元由1MDB于2013年的一笔债券标售收入中，转到“马来西亚一号官员”的账户里。此人在法庭文件中，被称为是“一位对1MDB拥有权威的马来西亚政府高级官员”。

纳吉一名发言人在声明中说，1MDB已经在国内受到多项调查，“总检察长未发现犯罪行为。马来西亚警方仍在对1MDB进行调查”。声明说，马来西亚政府将全面配合一切司法调查。

根据司法部的文件，1MDB董事局于2009年9月26日召开会议，大马富商刘特佐也会出席会议，而在会议之前，刘特佐与“马来西亚一号官员”通电话。

会议记录显示，1MDB董事局在会议上通过决议，授权1MDB将10亿美元转入1MDB与沙地石油国际公司（PetroSaudi）的联营计划，并掌握联营公司的40%股权。

司法部文件指出，在2009年9月至10月之间，7亿美元资金以欺诈性的手法从1MDB转入刘特佐所拥有的Good Star公司户口。在2011年5月至10月间，1MDB再有3亿3000万美元汇入Good Star公司户口。

摩根大通银行纪录显示，这些资金中大约2450万美元于2011年2月至6月，汇入利雅得银行一个沙地王子和沙地石油国际公司共同创办人的联名银行户口。而在几天之内，这些资金中的2000万美元被转入一个属于“马来西亚一号官员”的账户里。

文件又指，相信“马来西亚一号官员”是Am Private Banking-MR这个银行账户的最终受益人，有关账户就是在2013年3月收取6亿8100万美元的同一个账户。

 

• 一马发展公司（1mdb）