（新加坡21日讯）新加坡金融管理局公布有关马来西亚一马发展公司的调查进展，该局发现星展银行，以及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行，出现反洗黑钱疏漏。
金融管理局发表文告说，一马公司事件曝光后，当局自去年3月起，便对相关的当地金融机构展开调查。
根据初步调查结果显示，星展银行，以及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行，都出现控制疏漏。另外，银行在接受客户和监督交易方面有疏失，也没有及时察觉和汇报可疑交易。
该局指出，这些是严重疏漏，因此将对银行采取严格监管行动。
该局表示，3家银行是在具体程序上出现疏漏，并且是由个别银行职员导致。不过，该局的调查没有发现银行内有广泛的控制弱点或是员工不当行为。
这有别于瑞意银行的案例。今年5月，瑞意银行被金融管理局下令在新加坡停业，并因触犯金融管理局41项条例，遭罚款1330万新元（约3990万令吉）。
另外，金管局也在今年4月完成对安勤私人银行新加坡分行（Falcon PBS）的调查发现有大量违反反洗黑钱的条例，包括没有足够评估顾客账户中出现的不寻常活动，以及举报可疑交易。
兑换商管理疏失
当局还在监督银行，因为疏漏和主要客户关系的管理是由瑞士总公司负责。监管局还在研究总公司所提供的资料，并已向他们要求更多详情。
此外，金管局也完成对货币兑换商兼汇款公司Raffles Money Change的调查。调查发现商家有管理疏失、不足的风险管理程序和内部控制。商家也没有确认汇款指示、鉴定汇款对象或评估顾客的汇款活动是否符合他的简况。当局正在决定对Raffles Money Change采取什么监管行动。
金管局表示，正对其他金融机构进行调查，并在调查结束后提供更多详情。若发现有金融机构违例，或是无法达到预期的反洗黑钱标准，金管局将会采取果断的监管行动。
