*更新于下午5时25分
(华盛顿21日讯)美国司法部周三提出民事诉讼,要求扣押逾10亿美元(约40亿4800万令吉)资产,指这些资产与一马发展有限公司(1MDB)失踪资金有关,这些资金被用来投资好莱坞电影《华尔街之狼》及购买房地产和艺术品。
根据路透社,有关诉讼是在洛杉矶法院提出,以“涉嫌挪用1MDB资金以进行洗钱的国际阴谋”的名义来申请扣押相关资产,指1MDB涉嫌挪用资金进行不法商业行为长达4年。
1MDB于2009年在纳吉上任不久后成立,现因涉嫌在美国、新加坡和瑞士等至少6个国家洗钱而被调查。
资助同谋奢华生活
司法部在这份136页的文件中,指控马来西亚官员和企业高管经营一个全球性的骗局,从1MDB挪用了超过35亿美元(约141亿7800万令吉)的资金,“用来资助同谋的奢华生活、购买艺术品、珠宝和房产、支付赌博花费、以及邀请音乐家和名人出席派对”。
该诉讼只提及“马来西亚一号官员”(Malaysian Official 1)。这位官员在法庭文件中,被称为是“一位对1MDB拥有权威的马来西亚政府高级官员”。
美国检查官指出,1MDB的失踪资金在空壳公司之间转移,并藏在美国,用来购买高档房地产以及奢侈品。
诉讼也将纳吉的继子里扎(Riza Aziz)、大马商人刘特佐(Jho Low)及阿布扎比两名政府官员列为“相关人士”。
在诉状中被提及的个人和机构没有被控刑事罪,但美国政府要求扣押这些资产,包括纽约和加州的豪宅、梵谷和莫奈的艺术作品以及一架3500万美元的喷气机。
据报导,美国司法部长林奇表示,司法部不容美国的财政系统被用作贪污的管道,她在新闻发布会上形容,此次是司法部“高层腐败资产追回计划”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)的最大规模行动。
司法部这项计划旨在没收外国腐败的所得。对上一次最大规模的案件,涉及金额为8亿5000万美元。
人民遭大规模欺诈
林奇说:“全球各地的贪腐官员应该要知道,我们会努力不懈阻止他们持有赃款。”
美国司法部表示,将寻求追回资金予马来西亚。联邦调查局(FBI)助理局长麦凯布在华盛顿表示,“马来西亚人民遭到了大规模的欺诈”。
今年1月,马来西亚总检察长表示,纳吉收取的26亿令吉政治捐款是来自沙地阿拉伯王室家族。4月,沙地阿拉伯外交部长阿德尔祖比表示,这是一项纯粹的捐款,并不要求任何回报。
沙地驻美国华盛顿大使馆的发言人,周三拒绝就此事作出评论。