米兰分行涉洗钱　中国银行或庭外和解

（佛罗伦萨17日讯）中国银行在意大利米兰的分行，被控协助当地华人洗黑钱，面临意大利当局起诉，中国银行正在考虑在案件送交法庭审理前进行和解。

英国广播公司（BBC）和路透社报导，佛罗伦萨检察官去年控告中国银行米兰分行以及297人，涉及45亿欧元（206亿4100万令吉）的洗黑钱案件。

法庭文件指出，涉案者在2006年至2010年之间，把上述款项汇到中国，其中22亿欧元（100亿7819万令吉）通过中国银行米兰分支转出，并指中国银行收取了逾75万8000欧元（约348万令吉）的转账手续费。这些人大部分是在意大利生活的中国人，其中包括中国银行米兰分行的4名高层经理。

有关款项被指涉及逃税、卖淫、剥削非法劳工及处理冒牌货的非法所得。

当被问及中国银行是否考虑庭外和解时，中国银行在意大利的一位发言人在当地时间周三说：“案件还在审理程序的初期阶段，有很多司法选项可以选择，中国银行正考虑所有的选项。”

中国银行早前否认不当行为。根据意大利法律，中国银行可无需认罪就可进行和解。5场预审中的第一场周三在佛罗伦萨举行，最后一场在7月13日举行，但也可能进行其他预审。

检察官指出，中方并没有配合这次反洗黑钱的调查工作。但中国银行发布公告称，中国银行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格尊重中国及经营所在地国家或地区的监管规定。

公告说，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查，对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。

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