(怡保25日讯)爱心基金会前女会计执行员与3名弟妹因涉嫌洗黑钱180万令吉,今日在怡保地庭面对100项控状,惟他们否认有罪,获准以共120万令吉保外候审。
法官阿兹曼择定案件7月29日过堂时,裁定是否接纳由主控官提出,将案件转移吉隆坡地庭审讯的申请。
被告分别是米米(会计执行员,36岁)、莫哈末凯鲁(34岁,待业)、诺依兹雅妮(33岁,待业)及慕哈末努胡赛尼(26岁,待业)。
他们被控于2015年至2018年期间,从马来亚银行怡保分行的各自存款户头,处置、转移及接收非法活动收益,共180万2455令吉63仙。
其中,米米面对32项的控状,涉及90万5392令吉23仙的款项、莫哈末凯鲁29项(58万6755令吉84仙)、诺依兹雅妮20项(15万5153令吉78仙)及慕哈末努胡赛尼19项(15万5153令吉78仙)。
他们因此抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资法令及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,一旦罪成,可判坐牢不超过15年及罚款不少于洗黑钱价值的5倍或500万令吉(视何者为高)。
主控官阿末建议每名被告以每项控状15万令吉保外候审,并交出国际护照直至审讯结束,若以百项控状计,4人应缴总共1500万令吉的保释金。
他说,由于其中一名被告于本月17日在吉隆坡地庭面对相同控罪,因此申请法庭批准将涉及4人的案件转至吉隆坡地庭审讯。
惟代表律师诺丽扎娃妮求情,指米米育有3名孩子,目前怀有5个月身孕,莫哈末凯鲁育有一名孩子,妻子也有身孕。
她续指,诺依兹雅妮育有2名孩子,靠当兵的丈夫每月约1500令吉收入养家,被告也患有乳房癌,需定期接受治疗。至于慕哈末努胡赛尼刚新婚,妻子还在求学。
她指当事人的银行户头去年被执法当局冻结后,已没有积蓄及收入,今天家人只有5万令吉,并要求法官允许每人以1万令吉保释。
阿兹曼聆听控辩双方的陈词后,允许米米、莫哈末凯鲁、诺依兹雅妮及慕哈末努胡赛尼,分别以40、35、25及20万令吉保释,以及每月到警局签到。