洗黑钱

阅读全文
示意图

309人涉诈骗或当钱骡被查　涉案金额逾千万新元

新加坡

（新加坡6日讯） 309人因涉嫌诈骗或充当钱骡而被警方调查，年龄最小的只有15岁。《8视界新闻网》报导，警方商业事务局及...

阅读全文

地庭准慕尤丁暂取护照　赴伦敦参加孙女毕业典礼

国内

（吉隆坡3日讯）地庭今日批准暂时归还护照予土团党主席丹斯里慕尤丁，以让他能够到英国伦敦出席孙女的毕业典礼。主控官诺阿斯玛...

阅读全文

6个单一家族办公室基金涉洗钱案　颜金勇：不会追回遭起诉或定罪前税务津贴

新加坡

（新加坡3日讯）新加坡共有6个与30亿新元（约104亿3571万令吉）洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴，但在...

阅读全文
李翰霖展示甲州一名22岁女子因在邻国设涉及走私烟酒活动被捕的照片，提醒年轻人勿为赚快钱，游走法律边缘。

大马年轻人在外国涉非法活动　李翰霖：今年首半年接3宗投报

南马

（马六甲29日讯） 大马青年为赚快钱，在外国不帮法集团进行走私烟酒及洗黑钱活动，游走在法律边缘，甚至因此赔上大好青春等著...

阅读全文

用商业电邮诈境外人士　歹徒通过狮城银行洗钱近4亿

新加坡

（新加坡26日讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿新元（约3亿9...

阅读全文
示意图

假警来电指涉洗黑钱　女书记被骗逾10万积蓄

社会

（丰盛港24日讯） 34岁女书记接获声称是运输公司职员及警官的来电，并指她涉及运输违禁品及洗黑钱活动，女子信以为真，按照...

阅读全文
新加坡内政部、金融管理局和财政部周四联合发布“洗黑钱国家风险评估报告”。

刘特佐通过狮城银行　洗黑钱188亿令吉

新加坡

（新加坡20日讯）大马通缉犯通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿令吉），至今仍潜逃在...

阅读全文
涉狮城洗钱案的豪华公寓单位求售两个月 近百人问津却卖不出。

【狮城洗钱案】涉案8间豪华公寓单位求售　近百人问津却卖不出

新加坡

（新加坡15日讯）涉及新加坡30亿新元（约104亿5848万令吉）洗钱案的至少8个豪华公寓单位求售，其中一个毗邻乌节路的...

阅读全文

敦达因等24造提司法审核　要求解冻银行户头

国内

（吉隆坡11日讯）前财政部长敦达因及其家人提出司法审核申请，要求解冻银行户头。敦达因和其他23造于本月6日向吉隆坡高庭提...

阅读全文
被告苏剑锋 （档案照）

【狮城洗钱案】最后一名被告苏剑锋　判监17个月

新加坡

（新加坡10日讯）狮城30亿新元（约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人...

阅读全文

【狮城洗钱案】王德海带著丰厚身家迁居狮城　聘私人管家打理住家

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海带著丰厚身家迁居新加坡，还聘请私人管家帮他...

阅读全文

【狮城洗钱案】王德海判监一年4个月　保住约1849万资产

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海今日认罪后，被判坐牢一年4个月，刑期是已被...

热门新闻

阅读全文

网红钓手夫妻双双溺毙　“31岁还没玩够”成永远遗憾

阅读全文

在丈夫结扎后发现自己怀孕　女子遭赶出家门DNA证明清白

阅读全文
Viva轿车从右车道急切入最左车道，导致摩哆闪避不及。图：截自视频

Viva轿车急切3车道与摩哆相撞　20岁越堤族伤重亡

阅读全文
（图取自法新社档案照）

【新冠肺炎】澳洲专家警告　新变种FLuQE来袭

阅读全文

赌王前媳妇罕谈感情状况　拒再与富二代拍拖宁愿要大叔

阅读全文

本地电影导演曼苏布爹车祸身亡

阅读全文

刘松仁晒合照意外曝光胡歌老婆正面　火速删帖仍登热搜

阅读全文

谢金燕罕发怒开轰合作品牌　官方急道歉 她喊提告