洗黑钱

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【狮城洗钱案】王德海判监一年4个月　保住约1849万资产

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海今日认罪后，被判坐牢一年4个月，刑期是已被...

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示意图

霹雳“警官”来电称涉及洗黑钱　退休女子痛失逾31万

社会

（峇株巴辖5日讯）60岁退休女子接获自称是警官的来电，更指她涉及洗黑钱，女子慌乱下，提供银行户头资料，更按照指示转账到指...

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法律漏洞遭犯罪份子利用　反贪会：不时改变策略避执法

国内

（吉隆坡4日讯）反贪污委员会发现，涉及洗黑钱和恐怖主义融资等活动的金融犯罪分子，利用我国条规与法律弱点及漏洞进行犯罪活动...

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被告王德海

【狮城洗钱案】王德海无照聘私人管家　今被加控4罪

新加坡

（新加坡4日讯）30亿新元（约104亿5638万令吉）洗钱案被告王德海涉嫌在申请就业证时，向新加坡人力部提交虚假申报，还...

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苏宝林（左）、苏海金（中）和王水明已刑满被驱逐出境。

【狮城洗钱案】3名囚犯刑满已被驱逐出境

新加坡

（新加坡2日讯）因30亿新元洗钱案被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡...

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被告林宝英。（取自法庭文件）

【狮城洗钱案】林宝判监一年3个月　九成资产被充公

新加坡

（新加坡31日讯）30亿新元（约104亿4327万令吉）洗钱案女被告林宝英认罪后被判入狱一年3个月，约九成被起获的资产被...

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被告苏剑锋

【狮城洗钱案】涉无照请私厨加控两罪　苏剑锋6月6日认罪

新加坡

（新加坡29日讯）30亿新元（约104亿5191万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报...

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警捣破诈骗集团洗黑钱活动　捕10男女扣押5100万证物

社会

（吉隆坡24日讯） 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马，通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易，以及购买100依格榴莲...

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新加坡最大宗洗钱案涉款金额超过30亿新元（约104亿4717万令吉），37岁和39岁男子的资产占了5亿3000万新元（约18亿4566万6700令吉）。 （档案照）

【狮城洗钱案】两富商涉洗钱案　逾18亿资产遭扣押

新加坡

（新加坡22日讯）两名曾在新加坡生活过的富商，因涉及海外网路赌博活动被中国通缉，新加坡警方证实，两人与30亿新元（约10...

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图为被告林宝英持有的不同国家护照中的头像。 （档案照）

【狮城洗钱案】林宝英今加控7罪　希望尽早认罪

新加坡

（新加坡21日讯）30亿新元（约104亿4600万令吉）洗钱案的唯一女被告林宝英，因涉嫌提交伪造文件给3家银行，银行户头...

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苏剑锋在杜拜成立公司，涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士，在杜拜购买多间房产。

【狮城洗钱案】苏剑峰等10人豪掷巨款　购买迪拜126间房产

新加坡

（新加坡17日讯）30亿新元（约104亿3838万令吉）洗钱案被告之一的苏剑锋，被爆料涉嫌协助洗钱案被告与案件相关等人士...

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被告苏剑锋。

【狮城洗钱案】苏剑锋加控6罪　涉伪造文件证明资金来源

新加坡

（新加坡16日讯）30亿新元（约104亿5977万令吉）洗钱案被告苏剑锋今日被加控6项伪造文件意图欺骗的控状，包括涉嫌向...

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