(八打灵再也7日讯) 雪州警总长拿督胡申证实,警方还在等待副检察司指示,以便对“50万令吉现钞遗留在商场停车场案”采取下...
(吉隆坡31日讯)原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案,将展延至2025年4月...
(东甲25日讯) 退休妇女坠入洗黑钱诈骗案,痛失高达73万5000令吉。东甲警区主任罗斯兰透露,受害的67岁妇女来自东甲...
(太平16日讯)一名投资顾问涉嫌在去年转移92万6427令吉53仙非法活动收益,周二在太平地庭面对4项洗黑钱指控,但被告...
(莎阿南10日讯)雪州警总长拿督胡申证实,警方不排除援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令(Amla),...
(吉隆坡9日讯)土著团结党泗岩沫区部署理主席阿当拉兰针对本身面对的Jana Wibawa计划5项贪污控状和7项洗黑钱控状...
(新加坡8日讯) 因洗钱案而坐牢的10人当中再有一人前天(6日)获释,被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国,当局...
(新加坡6日讯) 309人因涉嫌诈骗或充当钱骡而被警方调查,年龄最小的只有15岁。《8视界新闻网》报导,警方商业事务局及...
(吉隆坡3日讯)地庭今日批准暂时归还护照予土团党主席丹斯里慕尤丁,以让他能够到英国伦敦出席孙女的毕业典礼。主控官诺阿斯玛...