洗黑钱

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阿末法勿占（左2）和阿米尔（左4）与律师团队闻判决后，在庭外相互祝贺。（图取自马新社）

前柔行政议员儿子与中介涉贪污洗黑钱　新山高庭维持地庭无罪释放判决

社会

（新山11日讯）前柔州行政议员拿督阿都拉迪夫的儿子阿末法勿占及房屋中介阿米尔被控贪污及洗黑钱案，新山高庭维持获新山地庭的...

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淘沙升涛湾可供非新加坡永久居民的外国人购买，不受住宅房地产法令的限制，通常会获得批准。

外国人购买狮城房地产约占2%　圣淘沙升涛湾8个有地住宅涉洗钱案

国际

（新加坡4日讯）新加坡警方在28亿新元（约96亿4199万7584令吉80仙）洗钱案针对152个房地产发出禁止处置令，其...

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慕尤丁申请撤销洗钱指控

国内

（吉隆坡4日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向法庭提交要求撤销3项总额2亿令吉的Jana Wibawa案洗黑钱控罪的申请。慕尤丁...

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新加坡最大宗洗钱案的涉案款项上升至28亿新元（约96亿2658万3299令吉20仙）。（图由新加坡警方提供）

【狮城洗钱案】警方两年前秘密搜查　涉案金额增至28亿新元

国际

（新加坡3日讯）新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接获通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者...

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【24亿新元洗钱案】王水明涉中国当阿窿　240万不义财转狮城

国际

（新加坡1日讯） 涉24亿新元洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站，也被指在中国当阿窿，将240万新元（约824万令吉）...

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【狮城洗钱案】王水明被关押期间　转移逾1300万加密货币

国际

（新加坡30日讯）涉洗钱案的被告王水明被爆在被捕后，仍有价值超过280万美元（超过1316万6300令吉）的加密货币被秘...

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王水明涉及新加坡最大洗钱案。

【狮城洗钱案】王水明一家拥15栋房产3豪车　父母出国搭私人飞机

国际

（新加坡30日讯）涉及新加坡最大洗钱案的被告王水明被揭露，一家来新加坡生活短短4年，就积累了超过总值超过2亿新元（约6亿...

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新加坡警方在行动中，搜出大批现金。

狮城最大宗洗钱案　涉及总金额扩大至24亿新元

国际

（新加坡21日讯） 新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿新元，进一步增至24亿新元（约82亿3200万令吉）。...

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慕尤丁将申请撤销3项洗钱指控

国内

（吉隆坡19日讯）前首相丹斯里慕尤丁将向地庭提出申请，以撤销他目前面对的3项洗黑钱指控。慕尤丁代表律师拿督郑宝德今日在吉...

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武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利

被指涉及1860万洗钱活动　警方将助印度追查5大马人下落

社会

（吉隆坡18日讯） 武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里兰利表示，警方已做好准备随时帮助印度警方侦查5名大马人下落，以协助调查...

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新加坡国会。（取自网络）

新加坡国会下周一复会　20多位议员对最大宗洗钱案提出质询

国际

（新加坡15日讯）国会下周一（18日）复会时，共有20多位议员将针对新加坡历来最大起洗钱案提出质询。议员们提出的问题包括...

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【狮城洗钱案】苏海金自爆出轨　外国度假玩女人遭勒索

国际

（新加坡13日讯）涉及18亿新元（约61亿8692万令吉）洗钱案的被告苏海金，今日在法庭自爆出国度假时玩女人，结果事后遭...

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