(吉隆坡30日讯)警方在追捕云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜期间,总共逮捕118人,当中包括8名拥有拿督斯里及拿督头衔的人士!

全国警察总长丹斯里阿都哈密证实,经警方调查后证实,由廖顺喜为首的云尊集团在7年前成立后,便暗地里操纵如贩毒、非法借贷、网络诈骗及投资骗局等不法活动,惟如今被揭发后成为警方重点肃清目标。

他说,柔佛警方在本月20至28日的系列行动中,共逮捕118名与案件有关的本地、中国和缅甸籍男女,并有50人在经盘查后获释。

“剩馀68人分别有48人在2012年国家安全罪行(特别措施)法令(SOSMA)被扣、12人在移民局法令下被扣,至于另8人则因涉毒被扣。”

阿都哈密今日在柔佛州总警长拿督阿育甘的陪同下,于武吉安曼警察总部召开记者会如是指出。

他表示,被捕者中除了早前通缉副检察司莫阿扎外,亦包括8名拥有头衔的人士,当中有廖顺喜弟弟在内的两名拿督斯里和6名拿督,为5男1女。

他表示,在警方行动期间,共有41个属于云尊集团及廖顺喜个人户头被冻结,总金额达405万3809令吉;另有35辆总价值达886万3759令吉的轿车被扣查。

“轿车品牌包括劳斯莱斯、宾利、宝马、马赛地及保时捷等,而警方亦起获总值77万3145万令吉的各国货币,至于包括手表等物件价值则仍有待专家鉴定。”

他强调,警方将采取进一步行动,冻结及扣查有关集团及廖顺喜所有的土地及房产。

此外,阿都哈密表示,据警方调查后发现,云尊集团与旗下子公司利用钱驴银行户头从事不法活动,更将目标锁定为中国投资者,利用双倍回酬的幌子设局,吸引后者投资房地产、WINCOIN虚拟货币、外汇及健康产品。

“所有投资皆利用微信交易,而取得的款额将有关集团用钱币兑换服务、网上赌博及地下赌场进行洗白。因此,警方将与国家银行及内陆税收局等单位合作,援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA),进行调查。”

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