（槟城20日讯） 由贸消部、警方、国家银行及总检察署组成的特别调查小组对MBI国际集团展开第二波的取缔行动，昨日傍晚分别突击槟州双溪赖及吉打居林两地的MBI活动基地，除了充公68万令吉现金及近200万令吉的豪华轿车外，更逮捕MBI创办人助查。
根据MBI国际集团官网，该集团的创办人与首席执行员是张誉发，后者曾因涉及“红岛咖啡连锁店诈欺案”，在2010年被提控上庭；而根据各国MBI的宣传资料，MBI旗下的“MFC致富平台”，在全球50多个国家吸引逾200万人加入，吸金至少85亿令吉。
我国4个执法单位是援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），展开这项取名为“代币行动2”的突击行动。整个行动由贸消部主导，同时获得警方、国家银行及总检察署等单位协助。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今日在国家银行槟城办事处召开记者会指出，特别调查小组是于6月19日傍晚6时30分左右，取缔位于威省双溪赖地区的一个住家单位及吉打居林两个住家单位。
特工队先在双溪赖一间住家单位中起获28万令吉的现金，同时也在居林的MBI Desaku花园住宅单位内起获18万7612令吉现金，以及新币、美元、泰铢、澳币、人民币、纽西兰货币、印尼盾、日元及新台币等多国货币，价值约21万8000令吉，现金总额为67万7612令吉。
特工队同时在行动中充公了3辆豪华轿车，包括市值约35万令吉的捷豹（Jaguar）、市值90万令吉路虎（Range Rover）及市值30万令吉的丰田休旅车Vellfire。
根据一名贸消部执法官员向媒体透露，有关路虎轿车含有防弹功能。
他也透露，在行动中，贸消部也逮捕了一名相信是MBI集团创办人的50逾岁男子协助调查，并援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令延扣该名嫌犯4天，同时也援引相同法令调查此案。
在记者会上，莫哈末罗斯兰不愿应媒体要求透露该集团创办人的名字。不过，武吉安曼商全国业罪案调查组总监拿督阿克里沙尼已向本报证实，MBI集团创办人为张誉发。
冻结金额高达2亿900万令吉
贸消部至今已经冻结与MBI国际相关的98个户头，冻结金额高达2亿900万令吉。
贸消部在5月29日突击检查MBI位于巴生谷的总部及办事处和槟城M Mall广场。贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰在记者会上公布，当时该部冻结91个户头，其中43个为公司户头及48为私人户头，金额高达1亿7700万令吉。
此外，莫哈末罗斯兰公布在“代币行动2”中，贸消部再冻结4个户头，其中包括公司户头及MBI集团创办人亲友户头，金额高达3000万令吉。同时，相信在期间该部冻结了另外3个户头，被冻结的户头总共98个，其中49个为公司户头及49个为私人户头，涉及金额高达2亿900万令吉。
他指出，警方将会继续展开调查工作，如果有需要贸消部将会冻结更多的户头及逮捕更多人协助调查。
由于涉及MBI投资的多数都是来自中国的投资者，询及贸消部是否会与中国政府相关执法单位联系合作时，莫哈末罗斯兰表示，目前该部未与中国相关执法单位联系，如果在调查工作上有需要，该部将会与中国执法单位联系。
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