(芙蓉21日讯)2名分别涉及10宗及12宗洗黑钱的巫裔男子,今日被带上芙蓉地庭面控时,皆否认罪行,个别获准以15万令吉及10万令吉保释金担保外出,案展今年4月6日再度过堂。

从事理发师的被告莫哈末里查,面对10项提控,涉及总额98万9888令吉;目前因其他案件而坐牢的被告莫哈末沙菲,则面对12项提控,涉及额数59万4500令吉。

2名被告今早被带上芙蓉第一及第二地庭,在2001年反洗黑钱、反恐融资法令下遭提控。

1人服刑中

2名被告洗黑钱手法类似,皆是将支票汇入银行户头,或以购买股票或土地为由,以将黑钱再转为正轨。

在芙蓉第一地庭面控的被告莫哈末沙菲(目前服狱中),共面对12项提控,分别被指于2015年5月20日、22日、24日及25日,将多张的支票汇入芙蓉银行户头内,以进行非法活动,涉及总额数为59万4500令吉。

被告向法官G拉米斯否认罪行,获以10万令吉担保外出,基于他目前还在服狱中,无法担保外出。

在第二地庭面控的莫哈末里查,则面对10项控状,分别在2014年8月至2016年1月20日之间,将多张的支票汇入芙蓉银行户头内,及通过律师以购买股票、土地为名,以进行非法活动;涉及总额数为98万9888令吉。

被告向法官法蒂雅否认罪行,获以15万令吉担保外出。

2项提控案件主控官皆为诺拉丝金,案件皆展延至今年4月6日再度过堂。

热门新闻

阅读全文

女子长期美甲指甲长“三叉戟” 医生一看:赶紧切除!

阅读全文

泛婆大道休旅车与皮卡相撞 8人丧命2人受伤

阅读全文

2罗里5车相撞! 南北大道连环撞致10公里车龙

阅读全文

“头号公敌”辞职币圈狂欢 比特币冲上9.9万美元

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文

社运分子播放人权纪录片 罪名成立

社会

(吉隆坡21日讯 )社运分子丽娜亨德利较早前因在未申请许可就播放人权纪录片而被控上庭,吉隆坡推事庭今日宣判她罪名成立,但...

阅读全文

【宝马女司机遭枪杀】瞄准司机座连开14枪 死者脸部血肉模糊

社会

(槟城21日讯 )一名驾驶宝马房车的华裔女子今日傍晚路经槟岛双溪赖百家花园时,遭摩哆枪手伏击,凶徒瞄准司机座连开多枪,干...

阅读全文

槟城恐怖枪杀案!女子遭连开10枪死

社会

*更新于晚上11时(槟城21日讯)一名驾驶宝马房车的华裔女子今日傍晚路经槟岛双溪赖百家花园时,遭摩哆枪手伏击,凶徒瞄准司...

阅读全文

居銮峇株巴辖路 2车祸3死1重伤

社会

(居銮20日讯)居銮著名车祸黑区峇株巴辖路13小时内发生两起致命车祸,造成3死1重伤的惨剧,令人再度关注该路段安全隐忧问...

阅读全文

搜救行动持续 未发现5失踪者

社会

(亚庇20日讯)截至今日,环滩岛沉船事故的搜救行动进入第24天,但仍未发现5名失踪者。今早所展开的搜救范围为300平方海...

阅读全文

吸取沉船事故 设委会提升安全

社会

(亚庇20日讯)沙巴旅游、文化及环境部长拿督马希迪曼俊指出,沙巴旅游局将会处理,并跟进有关环滩岛沉船事故的议题。他指出,...

阅读全文

夜骑8死车祸 2伤者出院

社会

(新山20日讯)少年脚车党夜骑遇车祸8死8伤案中,其中3名伤者仍在深切治疗室及重症病房内接受观察,2名伤者预计今天出院,...

阅读全文

华商冀与李荣根后人相认

社会

(吉隆坡20日讯)中国籍商人为了完成祖母遗愿,千里迢迢从中国来马寻亲,希望可以和已故的舅公后人相认,一了故人的心愿。据了...

阅读全文

警破偷车匪党捕6人起11车

社会

(乌雪20日讯)乌雪警方成功侦破一偷车匪党,逮捕6人归案助查,起获总值约90万令吉的10辆失窃轿车及一辆罗里。乌雪警区主...

阅读全文

行李箱藏子弹出境 男子被扣

社会

(古晋20日讯)手提行李箱藏一颗子弹图出境,外籍男子于古晋国际机场被扣。企图携一颗子弹闯关出境的外籍男子,为现年50余岁...