(吉隆坡28日讯)国家银行指出,国行在获得总检察长的许可后,以没有遵守《2013年金融服务法令》下的指令为由,正式向一个大马发展公司(1MDB)发出行政罚单,1MDB必须在5月30日以前缴付罚款。
国家银行今日发文告表示,1MDB未遵守的事项包括,国行撤销该公司2009年、2010年及2011年的3项投资许可后,1MDB却未能将有关资金撤回大马。
文告表示,1MDB在没有按照指令撤回资金后,也未能提供相关文件及证据,以证明该公司确实无法将该资金撤回大马。
文告表示,一旦1MDB缴付国行发出的罚单后,意味著国行针对1MDB的调查已经结束。不过,国行没有透露,1MDB必须缴付的罚款总额。
文告说:“1MDB必须在今年5月30日以前缴付罚款。随著一马发展公司缴付罚款,国家银行对该公司违反金融条例之事的调查,就告一段落。”
1MDB在2014年杪,被揭发将大笔资金投入开曼群岛,由于开曼群岛是富豪们的避税天堂,此事不断受到反对党追打。当时的国会反对党领袖拿督斯里安华也促请首相拿督斯里纳吉说明,将大笔资金“停放”海外的目的。前首相敦马哈迪也多次对1MDB的管理,大表不满。
国家银行经过调查后,于去年10月发现,1MDB取得的海外投资批准时,所提供的资料不准确和不完整。国行于是依据《2013年金融服务法令》指示,1MDB将有关资金遣返。
同时,国行也撤销3项在外汇管制法令下发出的涉及18亿3000万美元(相等于73亿令吉)的海外投资批准。不过,1MDB当时宣称有关该笔资金将做重组用途,包括支付公司的负债,因此无法将资金遣返。
即将退休的国家银行总裁丹斯里洁蒂曾在3月23日主持最后一场国家银行年度报告汇报会时说,她会在任内解决1MDB的调查课题,让其接班人不再需要处理这个烂摊子。
1MDB承诺准时缴罚
1MDB发文告指出,该公司尊重国家银行的决定,并且承诺会准时缴还罚款。
1MDB今晚发出简短文告指出,“国家银行今日的文告宣布国行针对1MDB的调查已经结束,而国家银行也会针对1MDB没有按照国行指令之事开罚。”
文告也指出,“1MDB完全尊重国家银行的权限及决定。1MDB将在期限之内缴付罚款。”