（新加坡3日讯）世界最大加密货币交易平台币安（Binance.com）近日频频遭各国监管机构盯上，新加坡金融管理局将币安交易平台列入投资者须警惕名单，向新加坡散户投资者发出警号。
最近几个月，币安遭多国严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。
新加坡金管局发言人昨日答复媒体询问时说，该局已审查币安交易平台的业务，并认为该平台经营者币安公司可能违反新加坡付款服务法令（Payment Services Act），因为它为新加坡居民提供和争取他们使用其付款服务，但它并没有适当的执照。”
发言人指出，币安并没有申请付款服务法令下，以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。
“币安必须停止向新加坡居民提供受新加坡付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用它的付款服务。”
新加坡金管局网站的投资者须警惕名单共列出了699家公司，包括在海外注册的公司。它们可能被人误会以为它们是受金管局管制。但其实名单中的公司都不受管制，没有在新加坡从事受管制金融服务的执照或没有豁免执照。
Binance.com昨日发布声明说，它正在积极与新加坡金管局合作，通过建设性对话来解决他们关注的事项。”
该公司发言人表示，该公司向来非常认真看待合规义务，并且与新加坡金管局和全球的管制者密切合作，以遵循有关的管制标准。
币安在新加坡的公司——币安亚洲服务公司（Binance Asia Services，简称BAS）的发言人指出，该公司经营Binance.sg平台，并且已经申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡安排下，豁免持照在新加坡经营数码付款代币服务业务。
“新加坡金管局一直在与BAS接触，并预期BAS即刻开始有序地暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。BAS的执照申请将继续受审理，这有待它证明它能符合付款服务法令的要求。”
币安公司的英国业务Binance Markets，今年6月间被禁止在英国从事受管制的业务。英国当局担心Binance Markets并没有实施足够的措施防止洗黑钱和其他金融犯罪活动使用其平台。
日本早前发布警惕，声明币安没有注册在日本营业。
币安创办人赵长鹏，英文名CZ，靠著加密货币事业而累积巨大财富，近日登上《福布斯亚洲》（Forbes Asia）新加坡50大富豪榜，以19亿美元（约18亿6600万令吉）身家上榜并排名第22。他在2017年创立币安，2019年起即在新加坡定居。
币安自行发行加密货币——币安币（Binance coin），与美元挂钩。它是一种稳定币（stablecoin），与市值最大的比特币（bitcoin）和以太币（ethereum）不同的是，稳定币与资产挂钩。
作为全球交易量最大的加密货币交易平台，币安宣称日均交易量达20亿美元（约82亿8000万令吉），每秒进行140万笔交易。
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