(华盛顿、伦敦21日讯)有份参与国际调查记者联盟(ICIJ)调查的英国广播公司(BBC) 周日报导,汇丰银行(HSBC)被指在2013至2014年间,容许投资骗局的主脑把8000万美元(约3亿2640万令吉)资金由美国户口转到香港。

综合外电及媒体报导,BBC引述多份银行交予美国当局的“可疑活动报告”指,汇丰银行涉嫌在明知美国政府正在调查旗下客户涉及一宗8000万美元的庞氏骗局情况下,仍容许涉案骗徒透过美国的业务,转移可疑款项到香港的银行户口,虽然该银行3度提交可疑活动报告,但直到骗徒被美国证交会起诉,汇丰才关闭涉及骗局的银行户口,事件显示该行对这类犯罪行为的资金转移活动反应缓慢。

报导指,居于美国的中国人徐明(Phil Ming Xu)早年经营“万通投资银行(World Capital Market)”,声称客户投资100天可获得100%的利润,但实际上那是一个名为“WCM777”的庞氏骗局。徐明被指透过举办网上讲座,以及通过面子书和YouTube平台,宣称出售云端运算的投资机会,成功筹集8000万美元。报导指骗徒针对美国、哥伦比亚及秘鲁等较贫穷社区宣传,共有数千名亚裔及拉丁美裔人士上当,也有受害人来自英国。

徐明2015年在中国被捕,其后被控与庞氏骗局相关的金融罪行,并被判罪名成立。但徐明在接受ICIJ访问时,否认WCM777是庞氏骗局。

对此,汇丰并未直接回应,只是指公司自2012年起展开长年改革,以改善他们在超过60个司法管辖区打击金融犯罪的能力,并遵守报告这类活动的法律责任。但有代表被骗投资者的律师质疑,汇丰银行应更早关闭诈骗者的户口。

此外,美国银行集团摩根大通(JP Morgan)涉嫌在未了解一间叫ABSI的离岸公司所有权谁属的情况下,于2002至2013年为俄罗斯黑手党首脑莫吉列维奇提供服务,其中5年收取及发出的电汇资金达10亿2000万美元(约41亿6200万令吉)。摩根大通关闭了有关户口之后,在2015年提交的“可疑活动报告”中称,该行的伦敦分行可能转移过部分相关资金,并指ABSI的母公司可能与莫吉列维奇有关。

摩根大通回应报导时称,该行一向遵守所有支持政府打击金融犯罪的所有法律与规定。

热门新闻

阅读全文

女子长期美甲指甲长“三叉戟” 医生一看:赶紧切除!

阅读全文

2罗里5车相撞! 南北大道连环撞致10公里车龙

阅读全文

“头号公敌”辞职币圈狂欢 比特币冲上9.9万美元

阅读全文
女摊贩解释,当时顾客多,妇女一听到要排队就不高兴,还说要退钱,但材料都已准备好。

预定薄饼取餐等40分钟 妇申诉:摊贩突退款不卖

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文

特朗普将提名大法官人选 拜登斥滥权

国际

(费城21日讯)美国民主党总统候选人拜登呼吁参议院共和党议员,不要在11月大选前对特朗普提名的任何大法官人选进行表决,并...

阅读全文

调查:全球5大银行涉助洗黑钱活动

国际

(华盛顿21日讯)国际调查记者联盟(ICIJ)最新调查指,过去近20年间,包括德意志银行、摩根大通、汇丰、渣打和纽约梅隆...

阅读全文

【新冠肺炎】新国研发机器人 自主采集鼻腔拭子样本

国际

(新加坡21日讯)新加坡研发出一款可自动进行新型冠状病毒拭子检测的机器人,只需20秒就能完成检测工作。由新加坡中央医院、...

阅读全文

4月起受疫情冲击 新国食品领域仍提供6千就业

国际

(新加坡21日讯)尽管受到新型冠状病毒疫情冲击,今年4月以来,新加坡食品领域的800多家企业仍然提供了近6700个就业、...

阅读全文
(图取自网络)

菅义伟特朗普通电话 谈印太地区自由开放

国际

(华盛顿、东京21日讯)美国总统特朗普当地时间周日与日本新首相菅义伟通电话,祝贺对方就任首相,并就确保在中国影响力日益增...

阅读全文

中国制无人机遍布各地 专家:恐危及澳洲国安

国际

专家估计有多达数以百万计中国制无人机遍布澳洲各地,由于它们所储存数据的收送和处理方式缺乏透明度,有可能会受到中国骇客入侵...

阅读全文
(图取自网络)

60岁失业CEO伏地挺身证明实力 百家公司争抢

国际

英国一名60岁的前公司执行长,4月因为新冠肺炎防疫封锁措施被公司解雇,他试著寻找下一份工作,陆续应征50多个工作都碰壁,...

阅读全文
(示意图)

全球最老国家日本 65岁以上人口破纪录

国际

日本政府总务省推估,日本65岁以上高龄者约3617万人、占总人口比率约28.7%,双创历史新高纪录;高龄女性愈来愈多,7...

阅读全文
(图取自网络)

少女惨被11男性侵丢下楼致死 引众怒上街抗议

国际

索马利亚(Somali)一名少女日前遭11男轮流性侵,还惨被丢出6楼窗外致死,事情曝光后震惊全世界,更引来众多团体挞伐,...

阅读全文

【新冠肺炎】云南全面进入战时状态 强化边境管控

国际

中国云南省瑞丽市因缅甸境外移入疫情,从本月14日起封城,随后进行全城核酸检测。中国传媒报导,云南省19日召开疫情防控调度...