美国司法当局在调查一项传销诈骗案时,从马萨诸塞州的一所公寓的一个床垫里面搜出2000万美元(约马币8千870万令吉)的现金。

这笔现金据信同一项涉及10亿美元的传销案有关,声称经营互联网电话业务的公司TelexFree操纵了这项传销诈骗活动。

联邦检察官表示,这家已被取缔的公司欺诈了大约100万人,涉案金额10亿美元。

警察在跟踪28岁的巴西籍嫌疑人罗沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)时发现了这笔现金,而这笔现金就是在罗沙的公寓里发现的。

罗沙已遭到逮捕,并受到洗钱罪名的指控;而法院也作出裁决,认定罗沙存在危险,拒绝保释。

检察官说,罗沙只是整个诈骗犯行动的一部分,他通过香港洗钱,把大笔资金转移到巴西。

美国联邦检察官说,TelexFree诱骗投资者向公司的计划投资,然后用新投资者提供的资金支付老投资者,而这些投资者往往是家人或朋友关系。

热门新闻

阅读全文

上海女子赴瑞士安乐死 父亲:不接受也要接受 年轻人定要爱惜生命

阅读全文
张玲遭禁锢在村屋内。

5旬汉囚禁施暴女大生5年 妻女助兽夫“追生儿子”

阅读全文
消拯员积极朝阿丽娜广场礼堂顶棚灌水。(图由消拯局提供)

租用市议会礼堂庆生 宾客玩烟花玩出火

阅读全文

在信徒前示范“飞行神迹”  祭司下秒一路滚下山崖亡

阅读全文

美国总统选举前夕 多州严防选后暴力事件

阅读全文

李强 安华参观大马馆

阅读全文

窃取并散播明星私密照 骇客被判坐牢9个月

国际

被控以“网路钓鱼”手段骇入包括奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯等人电子帐户,并且窃取私密照片的29岁电脑骇客,今天被法院判处坐牢9...

阅读全文

未上任已想连任 特朗普为2020竞选口号申请商标

国际

美国总统特朗普未正式上任,已经申请2020年竞选连任总统的注册商标!特朗普日前透露,他在2020年寻求连任的口号是“保持...

阅读全文

中国每年60万人过劳死

国际

中国每年有60万人“过劳死”,已超越日本,成为“过劳死”第一大国。中国电视台央视报导,“过劳”已成中国职场的新常态,而过...

阅读全文

【美国退出TPP】新总统抛震撼弹 美元急挫

国际

(华盛顿24日讯)特朗普上任后正式投下第一个“震撼弹”,他于周一签署行政命令退出TPP,再加上美国下任财政部长人选努钦称...

阅读全文

【美国退出TPP】美媒:送给中国的一份大礼

国际

(华盛顿24日讯)彭博社报导,特朗普让美国退出TPP,为中国创造一个其渴望填补的政治、经济真空,在给身陷困境的美国制造业...

阅读全文

与北约秘书长通话 防长谈同盟重要性

国际

(华盛顿24日讯)五角大厦发言人当地时间周一表示,美国国防部长马蒂斯上任首日与北大西洋公约组织(NATO)秘书长斯托尔滕...

阅读全文

【美国退出TPP】安倍不放弃 拟继续说服特朗普

国际

(东京、堪培拉、惠灵顿24日讯)对于美国退出TPP,日本首相安倍晋三向国会表达自由贸易的重要性,盼能继续向美方劝说。日本...

阅读全文

【美国退出TPP】多边贸易受挫 高关税或引报复

国际

(华盛顿24日讯)美国总统特朗普兑现竞选承诺,在当地时间周一签署行政命令退出《跨太平洋伙伴协议》(TPP)。学者指,多边...

阅读全文

新美国政府对内减税放松监管

国际

(华盛顿24日讯)特朗普表示,新政府将大规模减税和放松监管,并对生产外迁的企业征收高额边境税。新华社报导,特朗普周一在与...

阅读全文

【特朗普就职】观礼人潮历来最多?答应不会撒谎

国际

(华盛顿24日讯)特朗普上周五举行宣誓就职典礼的公众观礼人数,连日来引起争拗不断,白宫发言人斯派塞成为众矢之的,因为他在...