(吉隆坡30日讯)67岁老翁因涉嫌在3年前收取、转移和处理逾70万令吉非法活动收益,今日被控上法庭,面对9项洗黑钱控罪。
在面控时,被告阿末尤斯里表示不认罪。
在第一至第四项控状中,他被控将非法活动所获的70万5625令吉,从一个银行账户转入一个名为“AYMY Multitouch Enterprise”的银行账户。
他也涉嫌将7万7000令吉的非法所得,从其银行账户转入3个不同公司的银行账户,因而面对另3项控状。
另外两项控状是指他涉嫌通过自己的银行账户,处理49万零285令吉的的非法活动收益。
据了解,他是于2020年11月6日至11月13日期间,在吉隆坡马鲁里皇冠城路(Jalan Mahkota)的一家马银行进行此操作。
被告是在《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第 4(1)(b) 条文被控,一旦罪成,可被判处最高监禁15年,以及罚款不少于非法活动所得的5倍或500万令吉,视何者为高。
本案主控官诺拉兹哈副检察司要求被告的保释金定为10万令吉,但被告的代表律师则以被告患有糖尿病,左膝盖刚动手术、且失业和破产为由,要求较低的保释金。
法官最终允许被告以3万令吉,以及一名担保人,保外候审。
此案将在3月7日过堂。
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