(吉隆坡30日讯)巫裔女商人因涉及受贿洗黑钱,在今日被带上法庭面对8项控状,惟其皆否认有罪,而案件将订于7月30日过堂。
现年59岁的玛兹妮是在今早,被带至吉隆坡法庭进行提控程序。
根据首4项控状,被告在2018年1月16日至5月21日期间,于隆市美拉华蒂花园涉及总价值达23万8587令吉的洗黑钱案件,因此抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4A(1)条文。
在相关罪行下罪成,可被判罚涉及非法活动收益的5倍或监禁不超过7年,或两者兼施。
至于另4项控状,则指被告于2018年2月20日至2018年9月18日期间,在隆市美拉蒂花园转移、使用及处置非法活动所得的23万3352令吉,因此抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)(b)条文。
在有关控状下罪成,可被判最高监禁15年,以及被罚款涉及非法活动收益的5倍或500万令吉,视何者更高。
被告在听闻控状后表示明白,惟在法官拿汀莎巴利亚面前否认有罪。
法官经考量后,允许被告以8万令吉保释外出,并需在每月向邻近反贪会报道,同时需向法庭呈交国际护照,直至案件审理完毕。
此案主控官为马哈迪副检察司,至于辩方律师则为Y沙兰。
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