阿鲁斯(左起)及阿末沙闻判后,被警员押离法庭,两人皆遮掩样貌以免曝光。

(新山7日讯)两名巫裔公司董事因进行非法汇款活动,被控多达261项控状,涉及交易额高达2亿4810万令吉。2名被告俯首认罪,分别被判监禁1年3个月及半年。

两名被告分别是37岁的阿末沙及30岁的阿鲁斯。其中,阿末沙面对126个控状,涉及交易款项达1亿3376万令吉,控方今日只提控两项控状,余项交予法官考虑。

根据控状指出,被告阿末沙身为Nautical Sierra私人有限公司董事,被控于2014年1月13日及2015年3月13日使用银行户口进行非法货币服务业务,抵触《2011年货币服务业法令》第4(1)条文。

上述条文也可与第80条文同读,并且可在相同法令第4(4)条文下被判刑。一旦定罪,可被判罚款不超过500万令吉,或判监禁不超过10年,或两者兼施。

阿末沙也被控于2014年8月4日时,以该公司的银行户头非法处理85万令吉的支票,抵触《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第4(1)(a)条文。此条文可与87(1)(a)条文同读,并在相同法令下的第4(1)条文下判刑。

一旦定罪,可被判不超过500万令吉,或监禁不超过5年,或两者兼施。

阿末沙俯首认罪,第一个控状被判处9个月监禁,第二个控状则被判处6个月监禁,两项刑罚即日起分开执行。

另一名被告阿鲁斯则被控以135项控状,所涉及的交易额达1亿1434万令吉。控方仅以一项控状提控,余项交予法官考虑。

2被告俯首认罪

根据控状指出,被告阿鲁斯身为Bestari Indah贸易公司拥有人,被控于2014年1月23日收取100万令吉的非法活动的交易,抵触抵触《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第4(1)(a)条文;上述条文,可在相同法令第4(1)条文下判刑。一旦定罪,可被判罚款不超过500万令吉,或是监禁不超过5年,或两者兼施。

被告俯首认罪,被判处半年监禁,即日起服刑。

阿末沙遭充公约45万令吉汇款,阿鲁斯则遭充公约2000令吉的汇款,承审地庭法官艾扎图阿克玛谕令5月22日开放给公众申请索回。

此案主控官为胡斯玛鲁丁副检察司及来自国家银行的王兴杰副检察司。2名被告的代表律师分别是罗斯里卡玛鲁丁及阿兹米阿末。

热门新闻

阅读全文
示意图

“希望驾国产车别来” 男子嫌B40拉低高档商场素质

阅读全文

轿车猛撞收费站分界堤 2乐龄男子伤重身亡

阅读全文

JPJ推MADANI车牌竞标 惹来侵权非议遭索偿130万

阅读全文

【特派】安华进博会致词秀中文 “前人栽树,后人乘凉”

阅读全文

李强感动安华访华

阅读全文

美国总统选举前夕 多州严防选后暴力事件

阅读全文

首个月起1800万毒品 全国捕逾万涉毒者

社会

(鹅唛7日讯)2018年首个月,警方即逮捕1万6976名涉毒者,起获总值1860万令吉的各类毒品!全国肃毒部副总监(情报...

阅读全文

女子派加料榴梿白咖啡 电眼无记录

社会

(槟城7日讯)有传言指警方欲唔的40岁华裔女子所持有的“加料”榴梿白咖啡,是对方从路边捡到遭人丢弃的咖啡后,置放在咖啡店...

阅读全文

【少女不堪被指控偷手机自杀】24人包括涉案老师录供

社会

(槟城7日讯)威南警区主任沙菲益指出,遭老师怀疑偷手机而上吊自杀的14岁印裔少女案件,警方已向24人录取口供,当中包括涉...

阅读全文

巴西古当4小学  6学生疑似感染流感

社会

(新山7日讯)柔佛州巴西古当有4所小学传出6名学生疑似感染流感,其中一人更证实是感染甲型流感。柔佛州教育局局长沙哈鲁丁披...

阅读全文
警方指出,目前仍在追缉印裔妇女英迪拉前夫礼端与其幼女。

争子案 警仍追查父女下落

社会

(吉隆坡7日讯) 印裔妇女英迪拉甘地争子案,警方指尊重怡保高庭于2014年的判决,现时仍在寻找其前夫及幼女下落,并呼吁民...

阅读全文
在大宝森庆典因燃放烟花而致伤人的2名印被告,周三下午被控时,对4项控状直认不讳,遭推事罚款4000令吉及坐牢4天。(摄影:张瑞强)

烟花伤人案 2男罚4千监4天

社会

(双溪大年7日讯)在大宝森庆典因燃放烟花造成多人受伤的案件,2名印裔被告对4项控状认罪不讳,4罪齐罚,每项危及他人生命和...

阅读全文
(示意图)

饮酒作乐变肢体冲突 车厂业者遭打断肋骨送院不治

社会

(梳邦再也7日讯)华裔车厂业者与友人在饮酒作乐时,两人疑在醉酒后一言不合而发生肢体冲突,结果业者惨遭友人以木棍打断肋骨及...

阅读全文

芙蓉油粽园发现骨髅

社会

(芙蓉7日讯)油粽园内发现疑是人类骨髅,警方花费逾3小时挖掘及调查工作,得以寻获骨髅。对于传言案件涉及埋尸案,警方前往挖...

阅读全文

住家进行毒品加工 6华裔男女被捕

社会

(吉隆坡7日讯) 6华裔友人共组制毒集团,在公寓住家进行加工毒品程序,并计划将有关毒品分销至全国及印尼,惟遭警方捣破!全...

阅读全文

轿车失控撞倒电灯柱 引发连环车祸

社会

(瓜雪7日讯)丰田轿车失控撞倒电灯柱后,倒下的电灯柱意外再击中日产轿车,引发一起连环车祸。消拯局于昨日凌晨11时57分接...