本地汇款公司被控洗黑钱

（新山8日讯）3名商人被指在新山操作无牌汇款公司，今日遭国家银行提控涉及非法汇款及洗黑钱活动，3人所涉及的50项控状金额达779万令吉！

3名被告分别是阿都拉萨苏益（58岁）、张婉宁（译音，27岁）及王金盛（译音，42岁）。他们分别在2011年金钱服务商业法令第4（4）条文，及2001年反洗黑钱、反恐怖活动融资及非法活动获益法令第4（1）（b）下面控。

3名被告在2011年金钱服务商业法令第4（4）条文下，面临相同控状，即于2011年至2015年之间，在没有合法准证的情况下，提供汇款到外国的服务。

在上述条文下，一旦被定罪，可被判罚款不超过500万令吉，或不超过10年监禁，或两者兼施。

涉及金额达779万令

3名被告在2001年反洗黑钱、反恐怖活动融资及非法活动获益法令第4（1）（b）面对不同控状，指他们在2011年至2015年间，接受被视为从非法活动中获益的金钱进入公司户头。

在这项条文下，一旦罪成，可被判处最高15年监禁，或罚款不超过所获得非法款额的5倍，或500万令吉，视何者为高。

其中，阿都拉萨苏益在上述条文下面对40项控状（涉及金额450万令吉）、陈婉宁面对6项控状（涉及金额62万令吉），王金盛则面对4项控状（涉及金额达267万令吉）。

由于3名被告在不同法令下被提控，案件分别在两个法庭处理。承审案件的分别为新山地庭法官莫哈末卡立及卡玛鲁丁卡欣。代表国家银行主控的是陈永昌副检察司及诺拉昔金副检察司。

陈婉宁及王金盛分别托委刘国元及莫哈末法米为代表律师，阿都拉萨则没有委托代表律师。

法官谕令，陈婉宁及王金盛各以3万令吉及一名担保人保释，阿都拉以5万令吉及一名担保人保释，同时需上呈国际护照及每月2日向警局报到。

法官也谕令，3名被告所涉及的案件需综合审理，案件订于9月14日过堂，控辩双方须交换文件。

汇款汇往中泰印尼

根据国家银行提控的资料，国家银行是从2015年起，就针对在新山、昔加末、莎阿南及怡保的非法汇款业者，展开调查。

这些公司非法汇款操作的目的地通常是泰国、中国，以及印尼。

根据调查显示，多数是本地商人及外国供应商之间的非法汇款，以及外劳将款项汇回祖国给家人。

国家银行今年年4月在莎阿南、5月于怡保及本月在昔加末对非法汇款商人采取行动。

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