（峇株巴辖9日讯）2名华裔商人今日被控伪造文件及洗黑钱共24项罪名，涉款150万令吉，两名被告均不认罪。
被告林贵荣（36岁）及锺志伟（45岁），被控在2008年5月至9月，犯下6项抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令的罪行。
根据控状，林贵荣涉嫌在2008年5月20日，通过麻坡二马路马来亚银行来往户头兑现支票，从Megafest有限公司取得来自非法途径的99万令吉款项。
锺志伟则被控在2008年9月8日，在峇市大马路马来亚银行兑现来自同公司的支票，领取总额25万令吉的款项。
罪成最高罚500万
两人在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令4（1）（a）条文下被控，罪成可判最高500万令吉罚款，或监禁最高5年，或两者兼施。
另外，两人也被控与另一名女同事周春凤（40岁）涉嫌伪造文件进行诈骗，触犯刑事法典420及467条文（人名皆译音）。
据案情，3名被告涉嫌在2008年5月16日，欺骗峇市华侨银行客服中心主管，指Megafest有限公司开给LTG企业的发货单是真实交易，以换取25万令吉贷款；他们同时面对另5项相同控状。
此外，另12项控状指他们在2008年5月16日至9月5日之间，在峇市华侨银行使用伪造发货单，涉及欺诈行为。
本案主控官为慕斯达金副检察司，法官阿祖雅谕令锺志伟及林贵荣，各以3万令吉及2万5000令吉保外，同时须交出护照及每月到邻近警局报到1次；至于伪造文件罪名，3名被告须缴交3万令吉保释金，案订明年1月10日过堂。
