这些非法外流的资金中，有3兆美元（10兆令吉），即近一半的资金是从中国、巴西、俄罗斯、印度和南非这些“金砖国家”流出，中国非法外流资金约占黑钱外流总额的20%，位居榜首，排名第2的为俄罗斯。
黑钱流动往往与犯罪、贪污、贿赂、洗钱、回扣和逃税有关。进出口虚报仍是资金非法外流的最大管道，约占外流黑钱总额80％。最常使用的方法是出口低报和进口高报，即在出口或进口中漏报或多报产品的真正价值。
总部设在华盛顿的全球金融诚信机构（GFI）的最新报告显示，2012年，全球开发中国家流失的黑钱接近1兆美元（约3兆4700万令吉），反映贪污、洗钱和虚假贸易纪录空前严重。
从2003年至2012年的10年间，全球外流黑钱以每年9.4％递增，至少有6兆6000亿美元（22兆9000亿令吉）资金通过非法手段从新兴经济体流出，流入已开发国家的银行或“避税天堂”。随著中国房地产市场萧条，经济增速放缓以及领导层的反腐行动，将有更多贪官试图向外国转移资产。
