（新加坡12日讯）越南男子与马来西亚董事无牌在新加坡提供跨境汇款服务，充当中间人替外国客户处理流入或经由新加坡流出的资金，两年间经手逾5800万新元（约1亿8387万7900令吉），最终双双被判坐牢罚款。
两名被告分别是来自越南的丁进达（Dinh Tien Dat）与65岁的新加坡永久居民李培正（译音，马来西亚籍），两人今早各承认一项抵触付款服务法令的控状，被判坐牢30周，各罚款12万5000新元（约39万6288令吉50仙）。由于两人表示无力缴付罚款，各须以额外15周监禁代替。
根据案情，李培正于2019年3月成立一家名为“Tupt”的批发公司。虽然丁进达并非公司登记职员，但实际负责招揽及联络客户。
丁进达供称，他曾听一名越南商人提到，从越南向新加坡付款常有延误，导致企业需缴付滞纳金或船舶停泊费。他想到利用“Tupt”作为中介，加快资金流转，并与李培正商议后决定合作经营。
丁进达主要负责寻找越南客户，这些客户都须向新加坡、香港或台湾的收款人付款，多与在新加坡购买船只有关。客户将款项汇入Tupt公司帐户，再由公司转至指定收款人，并支付佣金。
丁进达会查询收款方的商业资料以核实交易合法性。确认公司帐户收到汇款后，李培正则代表公司签署合约并转帐。两人并未参与客户与收款方之间的交易协议。
调查揭露，从2020年7月27日至2022年4月28日期间，Tupt公司共收到约4495万1709美元（约1亿8562万8082令吉32仙）的汇款，其中约4464万4370美元（约1亿8435万8925令吉92仙）转给新加坡收款人，约8000美元（约33万360令吉）用于抵销其他合同，另留下约29万9339美元（约123万6120令吉40仙）作为佣金。
调查未发现相关款项涉及犯罪所得。
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