(新加坡26日讯)追回资产是新加坡对抗洗钱机制中的首要任务,新加坡推出首个国家资产追回策略,阐述如何剥夺犯罪份子的非法资金和资产、消除他们在这里洗钱的金融利益,并且把资产归回给受害者。
新加坡总理黄循财星期三(6月26日)早上在滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)会议上,做出上述宣布。他在致开场辞时指出,“金融犯罪是一场持续的战役,我们必须保持谨慎,不断做出改变以应对新的威胁。”
黄循财说:“新加坡在对抗金融犯罪上采取强硬姿态。不过,零容忍态度不等于这类犯罪零出现。无论反洗钱机制有多严谨,不断寻找漏洞的犯罪份子还是能够规避。与此同时,确保这些措施不过于激进,并且不会不必要地阻碍正规活动和投资,也是重要的。”
他指出,新加坡在这方面采取以风险为导向(risk-based approach)的做法,将专注于了解金融界的哪些最新趋势和发展可能被犯罪份子利用,制定工具和法律框架,尽早揪出可疑人士和活动。