(峇株巴辖30日讯)华裔中年涉及充当诈骗集团接应而被控洗黑钱,案件今日在峇株巴辖地庭过堂,基于案件涉嫌另3名已在吉隆坡地庭被控的嫌犯,法庭决定将3名嫌犯案件一并移交峇株巴辖地庭,案件展延至11月3日过堂。

被告代表律师莫哈末拉查表示,此案涉及另3名在吉隆坡法庭被控的嫌犯,因此法庭谕令4名嫌犯一起受审。

40控状皆不认罪

“3名嫌犯与被告涉嫌同一宗案件,目前在吉隆坡法庭被控2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(b)条文,并将于10月15日在吉隆坡地庭过堂后,再将案件移交峇株巴辖地庭。”

诈骗集团所涉及的骗款总额高达100万令吉。被告蔡加宾(译音,50岁,椅垫工人)涉嫌协助诈骗集团诈骗乐龄人士,提取逾30万令吉款项。被告面对40项控状,他对所有控状皆表示不认罪。

40项控状分别指他于2014年5月16日至8月4日,在不同时间从峇县不同银行提出通过非法活动所取得的钱财,提款数额从50至24万令吉不等。

被告是以两种方式提款,包括使用属于不同人士的提款卡,到银行通过自动提款机提款。另外一种提款方式,则是带著户头持有人到银行柜台提取现款。被告被控抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(b)条文,一旦罪名成立,可被判最高5年监禁,以及罚款涉及黑钱金额的5倍或500万令吉,视何者为高。

峇株地庭法官阿祖雅谕令案件展至11月3日过堂;主控官为聂胡斯丽妮副检察司。

热门新闻

阅读全文

2罗里5车相撞! 南北大道连环撞致10公里车龙

阅读全文

“头号公敌”辞职币圈狂欢 比特币冲上9.9万美元

阅读全文
女摊贩解释,当时顾客多,妇女一听到要排队就不高兴,还说要退钱,但材料都已准备好。

预定薄饼取餐等40分钟 妇申诉:摊贩突退款不卖

阅读全文

史上第一家来马上市香港公司 知行集团布局引关注

阅读全文

伊党:我们更适合领导国盟 民政:慕尤丁当之无愧【东方头条】2024-11-22

阅读全文

《黑神话:悟空》荣获《金摇杆》年度最佳游戏

阅读全文

郑居豪中选 銮火箭联委会大换血

南马

(居銮30日讯)民主行动党居銮选区联委会改选,原任主席温金生不寻求蝉联主席职,派出叶陶沙支部前财政黄鸿元迎战来自永安园支...

阅读全文

砂州承认统考 董总盼全国效仿

南马

(峇株巴辖30日讯)董总署理主席陈大锦表示,随著砂拉越州政府宣布附带条件承认统考文凭,对董总带来很大的鼓舞,董总接下来将...

阅读全文

助沈同钦吴良山 “正义联盟”发动筹款

南马

(马六甲30日讯)由部分行动党甲州州委及支持者组成的“正义联盟”,将会发起筹款运动,以协助该党甲州主席吴良山及州委沈同钦...

阅读全文

体恤上班族家长 部分幼园照常开放

南马

(峇株巴辖29日讯)烟霾来袭空气污染指数飙涨,教育部为学生健康著想,指示全柔学校今日停课,惟以照顾幼龄孩子为主的幼儿园,...

阅读全文

烟霾恶化 流动小贩生意更淡

南马

(新山、麻坡29日联合讯)柔州烟霾情况持续恶化,多数渔民为了生计,仍然照常出海;流动小贩反映,烟霾对生意造成打击,生意量...

阅读全文

毒虫年轻化引社会隐忧

南马

(新山29日讯)吸毒者出现年轻化的趋势,令人忧心。柔佛州环境与卫生事务委员会主席拿督阿育拉末透露,今年1月至8月份,根据...

阅读全文

新廊华小零新生 料2年后迁马赛城

南马

(新山29日讯)明年将面临零新生困境的礼让县新廊华小,预计2年后,即2017年搬迁至巴西古当的马赛城(Kota Masa...

阅读全文

甲“Hop on Hop off”载送服务展延

南马

(马六甲29日讯)原订于8月份在世遗区开跑的“Hop on Hop off”(随上随下)载送服务,因尚未获得陆路公共交通...

阅读全文

刺激经济 柔特区或迎新主题乐园

南马

(新山29日讯)马来西亚依斯干达特区预料将再迎来新的主题乐园!依斯干达特区发展局首席执行员拿督依斯迈披露,该局目前正在与...

阅读全文

峇烟霾情况反复 小学装置侦测器

南马

(峇株巴辖28日讯)有鉴于峇株巴辖烟霾情况反复,柔佛州环境局已在峇株龙园宗教小学装置流动式侦测器读取空气污染指数,截至今...