(吉隆坡3日讯)针对涉及一名“丹斯里”涉嫌滥用巴生谷大道建设资金的弊案,大马反贪污委员会自上周起展开行动以来,共查获约1亿4300万令吉被用于购买资产、购酒和赌博。
根据消息人士透露,被扣押的资产包括14个个人银行户头(价值450万令吉)、8个公司银行户头(价值3300万令吉)一间豪华公寓和一块土地(价值2450万令吉)、9辆汽车(总值765万令吉),另有13辆汽车尚未移交给调查团队。
他表示,当局还查获价值名表(价值约2500万令吉)、名牌手提袋(价值300万令吉)、珠宝与钻石(价值600万令吉)、4匹马(价值40万令吉)、酒精饮品(价值300万令吉)、海外资产(价值超过1500万令吉),以及估计达2000万令吉的赌博活动。
“初步调查发现,此案发生在2016年至2020年间,当时获批发行的伊斯兰债券资金总额为13亿5000万令吉,其中涉及挪用的资金包括约3亿6000万令吉和4亿1600万令吉的虚假申领,以及从其他银行贷款5000万令吉。”
“这项总值16亿7000万令吉的大道工程也未能如期完工。调查还集中在1200万令吉的贿赂款项,据信是用于协助资金流出,并作为回报返还给相关嫌疑人。”
消息人士说,这笔被挪用的资金也被用于洗钱活动,而且为了为了挪用这些资金,涉案者还利用了专业人士,如审计师、金融专家、工程师和充当多层收款人的公司。
他透露,截至目前,反贪会还没向涉案的“丹斯里”录取口供,因他仍在一家私人医院接受治疗,并称调查人员今日将会向医生确认其健康状况后,才会进行录供。
“迄今为止,已有45名证人被传召录供,先前已录供的部分证人也被再度传召,以提供更进一步的证词。”
同时,反贪会首席专员丹斯里阿占巴基也证实了上述扣押行动,并表示,调查团队正在追查该名“丹斯里”在国内外(包括伦敦和瑞士)持有的豪车与房产。
他说,目前的调查范围还包括该名“丹斯里”所拥有的名酒的实际价值,并怀疑相关资金可能已被转移至其他账户。
此外,反贪会已向该名“丹斯里”与相关人士发出资产申报通知。
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