(吉隆坡 24日讯)诈骗集团假借知名投资公司Pantheon Ventures名义,诱骗受害者坠入投资骗局,涉案金额高达3200万令吉。
武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利记者会表示,警方自今年1月开始,便针对该诈骗集团涉及的虚假投资案,开启66分别调查文件。
“迄今所记录的涉案金额达3297万2448令吉15仙。警方也发现7家公司银行帐户、12家商家的银行帐户及一个私人银行帐户为诈骗集团所用。”
他补充,警方也在全国各地的多次突袭搜查中,逮捕23岁至52岁的16名男子及1名女子。
“警方正在追缉7名嫌犯,协助调查这起案件。”
他表示,警方也在行动中查获13支手机、1台手提电脑、6张提款卡、2份公司注册文件、1张公司印章及1份银行户口结单。
他指出,该集团是透过线上运营,并假借Pantheon Ventures投资公司的名义误导消费者进行虚假投资。
““Panheon Ventures”是一家总部位于英国的合法投资公司,自 1982 年成立。但是,该公司与该诈骗集团提供的“Pantheon Ventures”投资计画无关。”
他说,该集团透过 脸书和 Whatsapp 作为推广配套并与受害者沟通,而广告是透过脸书制作,并应用脸书演算法系统,让广告达到最优散播效果。
“他们承诺提供每天6% 至 400%的利润,具体取决于所参与的投资套餐。不法分子也会安排“投资大师(Guru)”进行指导,让受害者安心。 ”
“想要加入投资的受害者需按照该集团的指示,将资金存入特定银行帐户,并使用手机下载APEX 及NEEQ应用程序,然而受害者最终都没有得到该集团所承诺的报酬。”
警方现援引《刑事法典》第420条文(欺骗)对此案召开调查。