（吉隆坡22日讯）大马反贪委员会昨日突击了一个国际投资诈骗集团，该集团从澳洲及英国的受害者骗取了高达2亿令吉并逮捕了81人。
据《阳光日报》报导，反贪会首席专员丹斯里阿占巴基表示，这次突击行动是在移民局、大马通讯及多媒体委员会、大马网络安全局、大马电讯公司、大马公司委员会、国能公司及内陆税收局的合作下进行的。
“来自不同机构的164名官员参与了这次突击行动。”
阿占巴基指出，当局使用各种方法来揭露该集团的活动，包括财务调查、使用秘密特工甚至是卧底。
“情报是由澳洲及几个外国机构与反贪会的反洗钱部门合作进行。”
“该集团曾向当局行贿，以使从2019年以来能够继续不受阻碍地开展业务。”
阿占巴基透露，该集团由澳洲人、英国人、南非人及菲律宾人组成的。
“该集团通过在社交媒体上发布相关不存在的骰子公司的广告找到受害者。”
“一旦受害者注册了他们的投资，该集团就会拨电给他们，并说服他们投资。”
“该集团不断引诱受害者将资金存入不存在的投资组合，令受害者相信该集团是存在；之后将受害者的资金转移到海外的其他银行账户。”
“自2019年以来，该集团据悉已赚取约2亿令吉。”
阿占巴基说道，共有74个属于个人及公司的银行账户被冻结，估计总值为1100万令吉。
“当局在一栋14层高的建筑物进行突击行动，该建筑物是诈骗者的运营中心。墙上还贴著各式的脚本，作为如何说服受害者 ‘投资’他们的指南。”
据悉，该集团使用了互联网协议语音（VoIP）电话，这使他们能够掩盖自己的号码，看起来好像确实是特定公司的代表。除了办公室外，该集团还以房屋作为基地。
同时，反洗黑钱及反恐融资单位（AMLA）组主任拿督莫哈末扎米利表示，有11人因涉嫌参与该集团而被捕。
另有70名与该集团合作的人被入境事务处逮捕。
此外，一名纽西兰籍嫌犯在突击行动中，试图从14楼跳下，以逃避当局的追捕。然而，他在11楼著落的过程中摔断了手脚。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
