(吉隆坡13日讯)全国副警察总长丹斯里诺拉昔惊爆,警方在调查一马发展公司(1MDB)舞弊案时发现共有9亿7200万美元(依据当年交易时的兑换率,约为马币2 9 亿7300万令吉)的款项,透过三间公司汇入前首相拿督斯里纳吉的私人银行户头!
另外,警方也鉴定其中132个汇款涉及洗黑钱,目前已经传召超过50名涉案人士录取口供,当中包括多名国内外的政治人物及商人。
而诺拉昔也间接承认,今日被提控的纳吉代表律师丹斯里沙菲宜也是此案的涉案者之一。
诺拉昔于今午召开1MDB舞弊案调查进展记者会时表示,这3间公司为Good Star公司、阿尔巴公司(AABAR)及英属维京群岛公司Tanore。
他透露,这笔款项是通过3阶段,以这3间公司分别汇款进入纳吉的私人银行户头,而这些汇款交易,大部分都是在国外进行。
“目前警方已经确认当中的132个汇款交易资料,同时也已经和包括纳吉及其女儿诺雅娜在内的64名人士录取口供。”
他表示,警方目前援引刑事法典第409(失信)、411(接受贼赃)条文等调查上述案件。
“由于案件涉连甚广, 有不少涉案人士及相关文件都在国外,因此截至目前为止,警方仍在极力与相关国家交涉,希望可以尽快获得这些国家的协助,并让警方取得相关资料,进行进一步调查。”诺拉昔表示,虽然调查工作艰难,但警方甚有信心,可以在取得相关证据后,将所有涉案者提控并定罪。
国外交易汇款 调查难上加难
一马发展公司舞弊案涉及层面广大,大部分交易及汇款活动都是在国外进行,警方调查工作难上加难!
全国副警察总长丹斯里诺拉昔今午坦言,警方在调查此案时,面对著许多艰难的考验,因为案件涉及层面太大,许多重要文件及相关人士均在国外,导致警方需要一一透过程序,向相关国家的执法单位提出申请,以便可以获得相关资料或人士前来协助调查。
“警方已依据程序, 向美国、瑞士、新加坡及沙地阿拉伯等国家提出申请,希望可以向相关单位索取资料,及向身处在这些国家的涉案人士录取口供。”
他表示,这不是一件容易的事情,因为警方需要向总检察署请示后,再由总检察署联络相关国家的执法单位,并提出申请,要求配合调查。
“就如传召身在国外的证人,都需要经过许多程序方能成功,因此警方需要时间来收集更多与此案有关的证据。”