（吉隆坡6日讯）大马反贪污委员会今日援引2001年反洗黑钱法令和反恐融资法令（AMLA）提控4人，包括国油勘探（Petronas Carigali）私人有限公司前职员和私人公司董事，所涉及款项总额高达3200万令吉。
4名被告，分别国油勘探私人有限公司前职员贾沙利（40岁）、前技术人员阿末阿拉夫（29岁）、石油与天然气公司AceTimur Drilling私人有限公司前董事杨美兰（译音，54岁）及杨美兰的丈夫黄顺霖（译音，54岁）。
今天案件在分别在不同法庭提控，面对4项控罪的被告阿末阿拉夫在第8庭面控，首3控罪指他于3月4日至4月21日期间，通过Oceanbase Armada 私人有限公司的银行账户，分别收取了45万6435令吉、46万1092令吉50仙和53万4891万令吉52仙非法的资金，
他所面对第4项的控状，则指他于2016年2月12日，通过其银行账户收取了5万500令吉的金钱。4项控罪所涉及款项高达150万2918令吉。
阿末阿拉夫对所有控状都不认罪，法官玛迪哈哈鲁拉允许被告，可以用5万令吉保释金和2名保释人保外候审，并择定案件于8月20日过堂。
另一名被告杨美兰，则被控于3月26日和2015年7月27日期间，收取了总值22万6000令吉的支票。被告对控状不认罪和要求审讯，法官玛迪哈哈鲁拉允许被告，可以用10万令吉的保释金和1名保释人保外候审，并择定案件于8月20日过堂。
此外，在另外一间地庭，被告国油勘探私人有限公司前职员贾沙利被控10项控状，指他通过非法收取及汇款总额582万2991令吉及176万7553令吉新元。这些汇款来自数家不同公司的支票和转账。
被告对全部控状都不认罪，法官阿祖拉艾威允许他用27万令吉和1名担保人保外候审，并择定案件在8月20日过堂。
同一法庭里，贾沙利与杨美兰也被控于2015年7月份，涉嫌涉及1300万令吉洗黑钱，在2001年反洗黑钱法令和反恐融资法令下被控。两被告皆不认罪。
此外，杨美兰丈夫，也是案件被告之一的黄顺霖在另一个法庭，则被控于2016年2月4日和2月5日，通过其银行账户收取了约623万令吉的金额。
黄顺霖对于控状不认罪，法官阿祖拉艾威允许他用40万令吉和1名担保人保外候审，并择定案件在8月20日过堂。
根据我国法律，任何人一旦在2001年反洗黑钱及反恐融资法令下被定罪，可以被判坐牢不超过15年，罚款不超过洗黑钱收益5倍或罚款500万令吉，视何者为高。
