*更新于下午5时27分
（吉隆坡23日讯） 以13名华裔男女为主的非法放贷集团于2年前崛起，活跃于森美兰、柔佛及雪隆地区；此集团规模庞大且系统化，每月贷款周转资金高达800万令吉！
这也是商业罪案调查组警方在过去2年，所破获最大宗的大耳窿集团。
武吉安曼商业罪案调查部（情报行动组）副总监罗斯兰透露，警方于去年10月接获一名印裔男子（48岁）的投报，他向大耳窿借贷100万令吉后无力偿还，结果惨遭恐吓威胁，令他深感安全受威胁。
“经过连月来的追查工作后，警方依据情报于本月20日展开连串突击行动。从下午1时至凌晨12时之间，警方在蒲种及沙登地区前后逮捕13名华裔嫌犯，分别是10男3女。”
他透露，13名落网者的年龄介于23岁至32岁，他们靠著非法放贷而赚取大笔金钱，不仅穿金戴名表、住豪宅，更是以豪华轿车代步。而13名嫌犯当中，也包括此集团首脑。
罗斯兰指出，此集团于2年前崛起，他们的大本营是在柔佛，但之后逐渐将“生意”扩展至巴生谷地区。此集团的背后拥有庞大资金支撑，每月的贷款周转资金更高达800万令吉，也因如此，他们的个人借贷数额可高达百万令吉！
罗斯兰指出，警方正在调查这笔资金的来源，包括此集团是否也有靠著其他不法途径来赚钱。
“随著这批嫌犯落网后，警方也一并起获9辆豪华轿车，包括宝马、马赛地及凌志轿车等，还有8万2883令吉现金、5枚名表、一条金链、42台手机、5台平板电脑、3台手提电脑、37张提款卡、56本支票簿、14叠传单、数千张单张及多样文件和收据等。”
他透露，警方所起获的这批财物，总值近160万令吉。
调查显示，警方所接获的其中19宗大耳窿投报与此集团有关，涉及款额达200万令吉，当中包括该名印裔男子所欠下的100万令吉债务。
无论如何，警方目前援引借贷法令第5（2）条文展开调查工作，13名嫌犯被延长扣留4天至明日为止，预计警方将在明日向法庭申请二度延扣令。
在上述条文下，一旦罪成，将被判处罚款不少于25万令吉、不多于100万令吉，或监禁不超过5年，或两者兼施。
罗斯兰也借此机会劝请人民勿向非法放贷集团借贷，任何欲投报者可联络商业罪案调查组热线03-26101019，以提供情报。
料有大笔现金匿藏他处
为了避免银行户头内的钱遭冻结，此集团将大笔资金以现金方式保存；虽然13名嫌犯已全数落网，但警方相信仍有一大笔钱被藏在隐秘处。
警方在本月20日的行动中，成功起获现金4万6383令吉及9100美元（折合马币3万6400令吉），但警方相信这只是少部分的钱。此集团防范于未然，早已将大笔现金匿藏在他处，待日后获释后即能东山再起。
因此，警方目前正积极展开调查工作，希望能将此非法放贷集团连根拔起。
另一方面，罗斯兰也透露，此集团的规模完善，集团首脑之下设有经理一职，负责集团操作的工作，之后也聘请会计处理帐务，以及接线员及跑腿等。
落网的3名华裔女子当中，一人相信是集团首脑的妻子，负责会计工作，另两人则是在办公室内接听借贷者的来电。
“为了掩人耳目，此集团注册为一间服务性质的公司，但暗地里却进行非法放贷的活动。该公司的办公室设于蒲种地区，每日平均有3、4人在办公室内接电话，包括2名女子。”
他们先透过电话作咨讯工作后，再相约借贷者面谈，然后签署借贷文件等。通常，他们会给予借贷者二至三周的期限还钱，利息为15%，期限过后即以威胁恐吓的手段，强迫借贷者还钱。
此外，罗斯兰也透露，此集团是透过银行汇款的方式，将贷款转入借贷者的户头；而借贷者在还钱时，也是用汇款方式；每次还债后，该集团都会开出收据作为证明。
去年823投报 涉款额3千万
尽管警方雷霆打击大耳窿活动，但相关案件却有逐年上升的趋势；警方数据显示，去年在阿窿案件中所涉及的总额高达3140万令吉，较前年激增了592%！
罗斯兰透露，商业罪案调查组警方在2014年共接获830宗投报，涉及款额达453万6720令吉，但在2015年，警方所接获的823宗投报中，数额竟高达3140万5011令吉。
而在今年首4个月内，警方共接获359宗有关大耳窿的投报，涉及款额474万962令吉。
“数据显示，柔佛、吉隆坡、雪兰莪、霹雳及槟城是投报宗数最多的州属。”
他坦言，尽管警方大力打击大耳窿活动，但始终无法将之根除。而受害者更是牵涉各族群男女。
