（吉隆坡16日讯）前国行总裁丹斯里洁蒂证实，国行是在2015年初发现一笔涉及一马发展公司（1MDB）的7亿美金（22亿8000万令吉）资金被汇入在逃商人刘特佐有关的离岸公司。
76岁的洁蒂是前首相拿督斯里纳吉一马发展公司案的第46名证人，她供称，在一马发展公司职员未能就2009年进行的海外汇款给出令人满意的答案后，国行就展开了耗时数年的调查。
询及国行为何耗时多年才发现涉及PetroSaudi与1MDB合资项目的7亿美金被汇入塞舌尔的Good Star Limited，洁蒂表示，国行需要向海外监管机构寻求更多信息，而这需要时间。
“当（国行的）监管团队在2015年3月前往（展开调查时），发现资金流向了Good Star。”
“而当时，有人问Good Star的所有人是谁，结果发现是刘特佐。”
她补充，即使是在2015年之前，国行就发现一马发展公司很可疑，因为在2009年的那笔交易事件上，其官员不愿配合国行调查。
她指出，国行收到消息称该笔7亿美金并未汇给Petrosaudi的海外受益人，反而是汇给了与刘特佐有关的Good Star。
因此，国行在2014年6月拒绝批准一笔将一马发展公司资金转移到海外的类似交易。
纳吉代表律师丹斯里沙菲宜也质疑，国行为何用了这么长的时间才发现资金转移，洁蒂表示，世界各地的国家银行都需要依靠其他国际监管机构来侦测涉及不当行为的离岸户头，因为这类信息是由海外当局保管。
“世界各地的监管机构用数年时间去发现这类案件是非常常见的，这需要全世界监管机构的努力和针对资金流向的内部调查。”
她解释，国行无法检查国内外的每次交易，因为这类交易每天至少涉及10亿美金（46亿令吉）的流向。
