(吉隆坡13日讯)前首相拿督斯里纳吉被控涉嫌一马发展公司(1MDB)贪污和洗钱案续审,大马银行(AmBank)高层今日证实,该银行曾在2014年杪为前首相拿督斯里纳吉持有、尾号为880的户头,将逾870万英镑兑换成逾4500万令吉。
大马银行财务部副总裁莎玛达蔓指出,这笔870万6021.92英镑,是在2014年10月21日至12月19日期间,通过5笔交易兑换成4583万7485令吉70仙,涉及户头号码为2112022011880。
莎玛达蔓是一马发展公司案第23名证人,她坦承,当时她并不知道该户头持有人的身份,因为其部门无法得知个人户头持有人的身份。
银行财务部业务为处理个人户头的外汇交易,而户头持有人的身份只有与客户打交道的客户经理知道。
她说,这几笔外汇交易是从Vista Equity国际私人有限公司转入名为“AmPrivate Banking 1MY”、尾号为880的户头,而此户头证实是纳吉的私人户头。
此前,Vista Equity总部位于东非国家塞舌尔,是一家空壳公司。其拥有人名为陈金隆,是在逃富商刘特佐的商业伙伴。
莎玛达蔓在接受律师旺艾祖丁盘问时表示,她是在2018年接受反贪污委员会录供时,才知道该户头的持有人是纳吉。
旺艾祖丁:Amprivate MR(尾号880户头),你知道其持有人是谁吗?
莎玛达蔓:在交易时,我不知道。
旺艾祖丁:你是在调查后才知道?
莎玛达蔓:是的,通过调查官知道的。
她也表示,她无法确认该笔外汇交易是否来自纳吉,因为其部门是在与客户经理处理事务。
她供称,据她所知,其部门不曾因数额巨大的外汇交易,而接获来自纳吉的任何“投报”。