(布城21日讯)  政府将设一个特工队,负责追讨利用一马发展公司(1MDB)资金购得的总值50亿美元(约208亿令吉)海外资产,而反贪污委员会对1MDB弊案展开调查至今,成功追回多达9亿1900万令吉的1MDB资金。 

反贪会副首席专员(行动)拿督阿占峇指出,由于数额庞大,反贪会目前仍在鉴定需要追回的海外资产。

他表示,这笔资产的价值约50亿美元,且与1MDB有关,分布在多个地方。

他指出,该特工队将由全国金融犯罪中心领导,该中心拥有良好的团队,可以找出资金的流向。无论如何,反贪会也会与总检察署和警方等单位开会讨论其他相关事宜。

“我们还要追回更多的资产,包括在美国、英国和香港的资产。”

阿占峇基今日在记者会上,如是指出。

反贪污委员会首席专员拉蒂法指出,从调查1MDB弊案至今,反贪会成功追回多达9亿1900万令吉的一马公司资金,这些资金都是有关方面自愿归还的,包括来自海外的现金和资产。

她表示,这些资金收取者自愿归还资金,是为了避免遭提控,或减轻对他们采取的行动。

自愿退还不会被控

她说,这当中包括有11个个人或公司,惟她并未进一步透露这些人士和公司的身份。

拉蒂法提醒,只要自愿退还一马公司资金,有关方面将不会受到提控。

“是的,因为这不是刑事检控,因此只要他们决定自愿归还资金,就不会被提控。”

她解释,收到一马资金的人数很庞大,如果所有人都被提控的话非常耗时,而法令也清楚阐明,能以替代方案追回款项。

“但如果你收了资金,却进一步转移出去的话,我们就会采取进一步的行动。目前,答辩人都只是收取金钱的第三方而已。”

她提到,反贪会追讨的41造只是一部分而已,还有很多人未被鉴定,一旦反贪会收集到更多证据和名字,就会展开行动。

另外,拉蒂法提醒这41造,若以“惊讶且不知晓资金来源”作为辩护理由,是不足够。

她说,作为银行户头持有人,有责任去鉴定汇入户头的资金来源。

“无论你是否感到惊讶,这都不是问题。如果你突然收到20万、50万甚至是55亿令吉,你不能只是惊讶,却没有采取行动去核实钱的来源。那些收到钱的人,都没有采取行动去找出钱的来源。”

“如今我们已入禀法庭,他们有机会去证明和解释他们如何获得这些资金。你有责任去汇报并申报这些钱,否则我们将采取行动。”
 

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