新官上任三把火！　拉蒂法入禀法庭追讨1MDB案2.7亿

（吉隆坡21日讯）新官上任三把火，刚在本月初出任反贪一姐的拉蒂法，首炮便是向包括巫统和马华在内的41个人及单位，追讨与一马发展公司（1MDB）相关的2亿7000万令吉资金。

反贪会首席专员拉蒂法宣布，已在2天前入禀法庭，追讨2亿7000万令吉的1MDB。

在反贪会的索讨名单中，出现巫统吉兰丹、雪兰莪、彭亨、吉打、柔佛和沙巴州联委会，同时前首相拿督斯里纳吉所在的北根区部列入当中。

另外，马华妇女组、马华彭亨州联委会、砂拉越人联党、沙巴人民党和沙巴自民党也是被追讨的对象之一。

拉蒂法今日召开特别记者会表明，反贪会在两日前在反洗黑钱、反恐融资及非法活动受益法令第56条文下成功入禀法庭，向41名个人、机构和公司，追讨被滥用的1MDB资金。

“目前，我们已确认了4人或机构的身份，并入禀吉隆坡高庭将他们列为答辩人，这次入禀我们追讨约2亿7000万令吉。”

无论如何，拉蒂法表明不能透露更多详情，因案件在法庭受理中，并表明这并非一项刑事检控，入禀的目的只为了追讨1MDB遗失的资金。

她说，这次所要追讨的2亿7000万令吉都来自纳吉的大马银行（Ambank）户头。而经过反贪会的调查，确信该户头设立的目的就是为了接收和转发1MDB的资金。

拉蒂法表示，由于纳吉本身涉及其他刑事案件，也在反洗黑钱法令下被控，因此并没有列入这次的追讨名单中。

她解释，这次追讨的对象都是接收资金的第三方，反之如果有将收取到的资金再转移出去的话，反贪会将有另外的行动。

另外，拉蒂法指出，上述追讨2亿7000万令吉的金额中，巫统就占了其中的2亿1200万令吉。

至于反贪会所追收到的资金，最终将返还给大马政府。反贪会在这次行动中，扮演的是负责追讨1MDB遗失资金的角色。

反贪会法律及检控主任拿督乌玛赛夫丁提到，根据吉隆坡高庭定下的时间，此案将分别在6月25日、7月10、24和31日，聆听41人的答辩。

 

41个人及单位列为答辩人之完整名单：

1）依布拉欣阿旺（Ibrahim Awang Ismail）
2）丹斯里卡西达（Kasitah Gaddam ）
3）依斯迈慕达立（Ismail Abd Muttalib）
4）哈山玛力（Hasan Malek）
5）沈赛芬（Sim Sai Hoon）
6）拿督斯里阿都马南（ Abdul Manan Ismail）
7）大马伊斯兰福利及宣教组织（PEKIDA）
8）巫青团青年机构（Akademi Pemuda）
9）沙巴人民团结党（PBRS）
10）国家学前教育计划基金会（Yayasan Permata）
11）敦胡先翁基金会（Yayasan Tun Hussein Onn）
12）巫统吉兰丹州联委会
13）巫统北根区部
14）一马青年运动（Gerakan Belia Gagasan 1 Malaysia）
15）马华彭亨州联委会
16）砂拉越人联党（SUPP）
17）马华妇女组
18）沙巴自由民主党（LDP）
19）PBAKM基金会
20）Binsabi私人有限公司
21）朝圣旅游公司Rayhar Travels私人有限公司
22）K&Z Enterprise私人有限公司
23）IPG Mediabrands私人有限公司
24）Media Edge CIA （马）私人有限公司
25）Hattatex贸易公司
26）Jakel贸易公司
27）Jakel贸易私人有限公司
28）Perano 私人有限公司
29）AGA Touch（马）私人有限公司
30）Habib珠宝私人有限公司
31）大马雪佛龙骑车经销商Naza Quest Auto私人有限公司
32）巫统雪兰莪州联委会
33）巫统彭亨州联委会
34）巫统吉打州联委会
35）巫统柔佛州联委会
36）国阵新山区部
37）巫统沙巴州联委会
38）巫统
39）丹斯里布斯达礼（Bustari Yusuf）
40）转型研究基金会（Yayasan Penyelidikan Transformasi )
41）Rahah基金会

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