(吉隆坡29日讯) 前首相拿督斯里纳吉涉SRC国际公司案续审,第21名控方证人大马银行分行经理巫玛德维证实,Gandingan Mentari私人有限公司大马银行账户,被列为“高风险户头”。

她在接受辩方代表律师哈文德吉星盘问时确认,Gandingan Mentari在大马银行仅有一个,该户头的签字人为聂法依扎及拿督苏博,因此只有这5人可以转账。

她表示,若一个账户被列为“高风险户头”,则银行相关部门会进行监督。

她解释,当在一家公司开设时,银行将根据数项标准,判断该是否属于高风险,包括检查公司是否涉及处理大量现金等,而这些都是由户头管理部门进行。

巫玛德维确认,3项Gandingan Mentari和Ihsan Perdana私人有限公司进行的交易是通过邮件完成,而该公司和SRC国际公司在某12月进行的交易则不是通过邮件完成。

较早前,巫玛德维供证时指出,一名股东不能在没有签署人签字或授权的情况下,转账或汇出款项,因为他没有这样的权力。

哈文德吉星提及,这算是“第一阶段”的“保险”,而“第二阶段”的保险则是授权人士(authorised personnel)的授权转移资金信。

证人证实,授权人士可以授权或限制资金的转移。

她说,在公司事务上,管理公司账户皆需要一个“授权议决”(mandate resolution);若公司管理出现变化,银行将通过对比“签名库”,发现新的签署人。

“并没有什么样本卡,但会有一个开户表格及新的签名,之后这些资料会上传到签名数据库系统(SDS)。”

她也确认,数名管理SRC国际公司及纳吉户头的人士,同样负责管理一马发展公司户头;他们包括佐安娜、丹尼尔李及克丽达(译音)。

不过,她并不能肯定,他们是否也涉及管理一马人民基金。

此外,巫玛德维称,她并不确定SRC国际公司是否是一马发展公司(1MDB)的子公司。

惟,她较后认同,SRC在2011年5月后已成为一马公司的子公司。

她提到,2011年8月,尽管SRC国际公司的董事局出现了一些更动,但SRC的账户并没有出现签字人的更动。

“这(签字人的更动)也得胥视情况。”

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