(吉隆坡24日讯 )控辩双方就前首相拿督斯里纳吉的SRC国际公司贪污洗钱案中,第20名证人是否需要出示更多有关Ihsan Perdana银行交易文件的证据,展开激辩。

来自艾芬银行的电子转账处理员罗莎雅作为本案第20名证人,今日出庭证实Gandingan Mentari有限公司的大马伊斯兰银行户头,在2014年12年至2015年2月,曾3度将4000万令吉、500万令吉和500万令吉的汇款通过即时电子转帐与结算系统(RENTAS)将款项汇入Ihsan Perdana的艾芬银行户头。

值得一提的是,Gandingan Mentari和Ihsan Perdana都是SRC国际公司旗下子公司。

罗莎雅自2001年开始于拉惹朱兰路的艾芬银行担任电子转账处理员,处理通过RENTAS进行的转账或支付服务。

她今日在法庭念出供词,指艾芬银行是分别在2014年12月24日、2015年2月5日和6日,分别将4000万令吉、500万令吉和500万令吉的数额从Gandingan Mentari在大马伊斯兰银行户头转账至Ihsan Perdana的艾芬银行户头。

法庭在休息10分钟会复庭,辩方代表律师哈威德吉星要求证人确认供词中的一系列交易,表明控方所强调的3笔总额达5000万令吉交易,实际上Gandingan Mentari在2015年5月至2016年12月间,已从Ihsan Perdana的户头中转出。

他指出,来自SRC国际公司的资金共1亿300万令吉,但大部分资金的去向不明,形容当中有部分资金被转移到“未知的一方”。

他认为,必须获得必要的文件,以便追踪SRC、Gandingan Mentari和Ihsan Perdana交易之间的其馀资金去向。

惟,主控官拿督希旦峇兰提出反驳,指本身的7项指控涉及的金额仅4200万令吉,其他的资金去向与本案无关。

“如果按照这样的要求,我们将花费更多的时间来处理与本案控状无关的事情。”

哈威德吉星解释,要求提供更多相关的交易文件是有必要的,因上述提及的3家公司和其他人都是支票接收者。

最后,承审此案的高庭法官莫哈末纳兹允许辩方的申请,以获得Ihsan Perdana在2014年12月发出800万令吉支票的支票图,以证明Ihsan Perdana在2014年12月发出的800万令吉款项的去向。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

热门新闻

阅读全文
非法代孕场地。

湖南自建房地下疑有非法代孕活动 有聋哑人参与技术比医院专业

阅读全文

外资大爆发!  马股急升原因曝光

阅读全文

黎佩诗接掌GXS银行 GX银行委新CEO

阅读全文
根据领队提供的画面,领队和导游只能在其他房间透过闭路电视查看游客的状况。

狮城“零团费”旅游团 高压推销不买也要给钱

阅读全文

安华会晤普京 俄罗斯是大马好朋友

阅读全文

巨石砸落瞬间 画面曝光

阅读全文

郭小建校准证没偷龙转凤

国内

(吉隆坡24日讯) 教育部副部长张念群驳斥郭鹤尧建董事部指要求会面遭拒的说法,同时否认把郭小的建校准证“偷龙转凤”,转让...

阅读全文

柔大臣:成为政府与柔王室之间的桥

国内

(新山24日讯)  柔佛州务大臣拿督萨鲁丁嘉马表示,本身要成为联邦政府与柔王室之间的桥,矢言要在两者之间找到平衡点。他表...

阅读全文

10%非土著 预科班学额增至4万

国内

(吉隆坡24日讯)  内阁议决,大学预科班(MATRIKULASI)固打制将继续保持,惟学额从原本的2万5000个增加至...

阅读全文

消息指新柔大臣违内阁指示 遭敦马训斥

国内

(新山24日讯) 柔佛州行政议会改组事件馀波未了,如今有消息披露,指新任柔州大臣拿督萨鲁丁嘉玛,因违反内阁指示而遭该党会...

阅读全文

内阁同意从7月1日起 废除本地制造拖格罗釐车斗注册费

国内

(布城24日讯) 交通部长陆兆福今日宣布,内阁同意从7月1日起废除本地制造的拖格罗釐车斗注册费(AVRF),以鼓励更多运...

阅读全文

敦马访华之旅 吸引中国企业投资

国内

(北京24日讯)大马首相敦马哈迪的访华之旅,为大马打开了大门,吸引来自中国领先企业的投资和专业知识交流,以及重点关注最新...

阅读全文

首相将在高级别会议发言 阐述大马对一带一路立场

国内

(北京24日讯)  首相敦马哈迪将在第二届一带一路国际合作高峰论坛发言,阐述大马对一带一路的立场和愿景。敦马哈迪今次访华...

阅读全文

成立特工队全面打击 外国渔民侵入我国海域 

国内

(布城24日讯) 内阁议决,成立一个以内政部为首的特工队,全面打击入侵我国海域捕捉海产的外国渔船。内政部长丹斯里慕尤丁指...

阅读全文

哆啦A梦为2020大马旅游年吉祥物 莫哈末丁:未曾批准

国内

(吉隆坡24日讯)旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁澄清,旅游部不曾批准采用哆啦A梦,作为2020马来西亚旅游年活动的宣传...

阅读全文
沙希淡(左2)获判“被释放但不代表无罪”。

被控非礼15岁少女案 沙希淡被“释放但不代表无罪”

国内

(加央24日讯)前首相署部长兼现任亚娄国会议员拿督斯里沙希淡被控非礼15岁少女案今日峰回路转,基于投报被非礼的少女已撤案...