（吉隆坡25日讯） 调查人员目前正在追查，大马年轻富商刘特佐在2009年，通过一马公司的前身，即登嘉楼投资局（TIA），向泰国和新加坡公司所售卖50亿令吉的债券，以获取暴利。
据《彭博社》引述知情人士的消息指出，刘特佐和其合作伙伴陈金龙，收取1亿2600万美元（5亿2150万令吉）的非法资金来自大马银行集团（AMMB Holdings Bhd）所安排的交易，当中还涉及了泰国及新加坡公司。
消息人士指出，有关当局也正在调查刘特佐和陈金龙如何从这些交易中受益，而这些交易包括登嘉楼投资局在一天内以不同的价格，两次出售发行的债券。
消息说，这一系列的交易是在2009年发生，登嘉楼投资局要求大马银行协助筹款50亿令吉的债券。
据报导，大马银行随后向泰国的国家集团证券（Country Group Securities PCI）出售了登嘉楼投资局的38亿令吉债券，以及向一家新加坡公司出售7亿令吉的债券，同时为自己购买5亿令吉的债券。
这三方以87令吉的折扣价，购买这些原价100令吉的债券。
随后，大马银行在同一天内以105令吉的价格转售债券，引起了调查人员的怀疑，并调查大马银行为何没有把债券直接出售给投资者。
调查人员还发现，国家集团与新加坡的ACME Time 有限公司签署了协议，而当中的受益人是刘特佐和陈金龙。
该协议同意让Country Group透过第三方转帐指令，让大马银行集团向ACME Time有限公司支付1亿1300万美元，转售登嘉楼投资局的债券。
消息称，当局也正在调查任何人是否隐瞒或扭曲有关债券出售的事宜，以及是否资金被挪用。
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警方查1MDB案通缉4人 包括刘特佐父母
（吉隆坡25日讯）警方针对一个马来西亚发展公司（1MDB）舞弊案，正式通缉4名人士，包括大马年轻富商刘特佐的父母刘福平与吴玉幼。
另外2名被警方通缉的，是刘特佐的生意伙伴陈金隆与服装设计师莎南娜莱达斯（Shabnam Naraindas Daswani）。
全国警察总长丹斯里弗兹今日发文告指出，警方为了调查1MDB案，正援引《2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》第4（1）条文调查该宗案件，并追查上述4人的下落。
弗兹在文告中表示，4名被通缉的人士为55岁新加坡公民莎南娜莱达斯（国际护照号码为E6121346C）、67岁大马男子刘福平（来自槟城丹绒武雅，身份证号码为520220-71-5059）、67岁大马女子吴玉幼（来自槟城丹绒武雅，身份证号码为521118-07-5408），以及41岁大马男子陈金隆（译音，来自隆市甲洞，身份证号码为780213-14-6207）。
“警方希望任何有上述人士下落者，可联络案件查案官胡伟明警监（译音），联络号码为03-26101402，或阿尔巴尼副警监，联络号码为019-2412826，或到邻近警局作出投报。”
根据报导，警方于去年12月5日，在总检察长的批准下正式针对一马发展公司舞弊案，通缉刘特佐以及其他4名涉案人士，即陈金隆、54岁大马男子邓景志（译音）、44岁大马男子倪卓兴（译音）及46岁大马女子卢爱璇（译音）。
5人共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元（约42亿令吉）的洗黑钱控状。
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弗兹：料3月完成一马舞弊案调查
(吉隆坡24日讯）全国警察总长丹斯里弗兹表示，警方预计可在今年3月完成对一马发展公司舞弊案的所有调查工作，并会在完成调查报告后，上呈予总检察署进行下一步行动。
弗兹于今日在隆市时代广场出席防范罪案巡逻活动推介礼后，接受媒体访问时如此表示。
他说，针对一马发展公司舞弊案的调查工作一直在进行当中，警方也陆续针对案件进行录供、取缔及逮捕等调查工作。
“我们一直都在针对案件作出调查，我本身也一直严厉催促我的下属们要尽快完成所有相关调查报告。”
被询及目前案件调查进展时，他则回应，“我不是数学家，不知道怎么算。”，并表示警方每周都会针对此案件召开会议提报进展。
他也表示，自调查此案以来，警方已经向多名涉案人士录供，惟警方并不拘泥在录供人数上，只要是与案件相关的人士，警方都会向他们录供。
“警方要做的是尽快完成向所有涉案人士的录供及调查，不计较人数，并会在完成调查后，将报告交给总检察署进行下一步行动。”
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【高盛向大马人民道歉】林冠英：这并不足够
（布城18日讯）尽管高盛集团首席执行员大卫索罗门昨日为一马发展公司（IMDB）事件向大马人民道歉，惟财政部长林冠英认为，这并不足够。
他表示，高盛集团的道歉并不足够，而是同时应该退还75亿令吉资金给大马政府。
林冠英是今日在财政部召开记者会时，如是指出。
另外，他也批评前首相拿督斯里纳吉，至今仍不愿承认过错，依旧坚称一马公司对大马人民有好处。
在去年12月21日，财长林冠英向英国《金融时报》透露，大马政府将向高盛集团索偿75亿令吉。
大马总检察长汤米汤姆斯2018年12月17指出，大马政府入禀法庭控告高盛集团及4名一马公司关键人物，包括高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳、黄宗华、一马公司前法律顾问卢爱璇及富商刘特佐。
总检察长当时的文告指出，4造涉嫌发表虚假及误导性的声明，以在高盛集团为一马公司发行总值65亿美元（约271亿7000万令吉）的3批债券中，不当挪用27亿美元（约112亿8600万令吉）的资金。
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前银行家涉嫌1MDB案 高盛CEO向大马人民道歉
（纽约17日讯）对于高盛集团（Goldman Sachs）前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）涉嫌一个马来西亚发展公司（1MDB）案件，高盛集团首席执行员大卫索罗门（David Solomon）向大马人民道歉。
《路透社》报导，索罗门说，大马人民很明显遭受多名个人，包括前朝政府高官欺骗。
索罗门强调，高盛进行任何交易之前，已尽职调查这些交易，并指莱斯纳已否认高盛是一马发展公司交易的中介机构。
去年12月22日，索罗门一度坚称，高盛集团的一马发展公司（1MDB）课题，并没犯错，声称外界对高盛的批评都很不公。
报导指出，高盛集团曾经协助1MDB发行价值65亿美元的债券，希盟上台执政后，新政府指责该银行及其前雇员，期间非法挪用1MDB总额27亿美元的资金。高盛及其两名前雇员被控盗用资金购买游艇和艺术品。前首相纳吉也涉及该案。
总检察长：高盛集团贿赂公职人员
马来西亚总检察长汤米汤姆斯2018年12月17日发表文告指出，马来西亚政府入禀法庭提控高盛集团及4名一马公司关键人物，包括高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）、前银行家黄宗华、一马公司前法律顾问卢爱璇及富商刘特佐。
文告提及，4造涉嫌发表虚假及误导性的声明，以在高盛集团为一马公司发行总值65亿美元（约271亿7000万令吉）的3批债券中，不当挪用27亿美元（约112亿8600万令吉）的资金。
汤米汤姆斯指出，来自高盛集团蒂姆及罗杰与刘特佐和卢爱璇及他人勾结，贿赂大马公职人员，以让高盛集团参选及获得债券的发行权。过程中，高盛集团收取高达6亿美元的承销费，即比市价高出数倍的手续费用。
除了私下收取不当挪用的资金，这些高盛集团的员工和高层也收取了数额庞大的红利。
新加坡调查高盛集团
此外，新加坡2018年12月21日已把一个马来西亚发展公司（1MDB）案件的调查范围扩大，对曾经帮助一马公司筹集资金的高盛集团（Goldman Sachs）展开刑事调查。
新加坡在调查涉及一马公司的资金流动时，一直在审查高盛与该公司的关系。有关审查相信早在2017年底就已开始，但一直到最近，该公司的新加坡单位都还不是任何调查的焦点。
《彭博社》报导，各相关机构在尝试确认，高盛在2012年至2013年为一马公司安排发售3批债券赚取的大约6亿美元（约25亿800万令吉）服务收费，究竟有多少已流入新加坡子公司。
据报导指出，新加坡正紧密与美国司法部协调，后者也在调查高盛，并且已对高盛的两名前高级银行家提出刑事起诉。
新加坡当局可能选择以高盛的新加坡公司为目标，使用新加坡在3月间开始采纳的“延迟提控协议”制度，这个制度已用于美国和英国。
新加坡在一马案中已对付了一些涉案的公司和个人，撤销了两家瑞士私人银行的执照并将一些人逮捕入狱，但据指出，这次是此案第一次针对一家公司进行刑事调查。
最新的年报显示，高盛的新加坡公司——高盛（新加坡）私人有限公司，去年有2亿4400万美元（约10亿1992万令吉）营收，去年底时资产计为19亿美元（约79亿4200万令吉）。虽然过去几年高盛新加坡的营收稳定，但资产却已从2014年的26亿美元（约108亿6800万令吉）大减。
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