(吉隆坡25日讯)警方针对一个马来西亚发展公司(1MDB)舞弊案,正式通缉4名人士,包括大马年轻富商刘特佐的父母刘福平与吴玉幼。
另外2名被警方通缉的,是刘特佐的生意伙伴陈金隆与服装设计师莎南娜莱达斯(Shabnam Naraindas Daswani)。
全国警察总长丹斯里弗兹今日发文告指出,警方为了调查1MDB案,正援引《2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令》第4(1)条文调查该宗案件,并追查上述4人的下落。
弗兹在文告中表示,4名被通缉的人士为55岁新加坡公民莎南娜莱达斯(国际护照号码为E6121346C)、67岁大马男子刘福平(来自槟城丹绒武雅,身份证号码为520220-71-5059)、67岁大马女子吴玉幼(来自槟城丹绒武雅,身份证号码为521118-07-5408),以及41岁大马男子陈金隆(译音,来自隆市甲洞,身份证号码为780213-14-6207)。
“警方希望任何有上述人士下落者,可联络案件查案官胡伟明警监(译音),联络号码为03-26101402,或阿尔巴尼副警监,联络号码为019-2412826,或到邻近警局作出投报。”
根据报导,警方于去年12月5日,在总检察长的批准下正式针对一马发展公司舞弊案,通缉刘特佐以及其他4名涉案人士,即陈金隆、54岁大马男子邓景志(译音)、44岁大马男子倪卓兴(译音)及46岁大马女子卢爱璇(译音)。
5人共面对13项涉及金额高达11亿7000万美元(约42亿令吉)的洗黑钱控状。
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弗兹:料3月完成一马舞弊案调查
(吉隆坡24日讯)全国警察总长丹斯里弗兹表示,警方预计可在今年3月完成对一马发展公司舞弊案的所有调查工作,并会在完成调查报告后,上呈予总检察署进行下一步行动。
弗兹于今日在隆市时代广场出席防范罪案巡逻活动推介礼后,接受媒体访问时如此表示。
他说,针对一马发展公司舞弊案的调查工作一直在进行当中,警方也陆续针对案件进行录供、取缔及逮捕等调查工作。
“我们一直都在针对案件作出调查,我本身也一直严厉催促我的下属们要尽快完成所有相关调查报告。”
被询及目前案件调查进展时,他则回应,“我不是数学家,不知道怎么算。”,并表示警方每周都会针对此案件召开会议提报进展。
他也表示,自调查此案以来,警方已经向多名涉案人士录供,惟警方并不拘泥在录供人数上,只要是与案件相关的人士,警方都会向他们录供。
“警方要做的是尽快完成向所有涉案人士的录供及调查,不计较人数,并会在完成调查后,将报告交给总检察署进行下一步行动。”
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【高盛向大马人民道歉】林冠英:这并不足够
(布城18日讯)尽管高盛集团首席执行员大卫索罗门昨日为一马发展公司(IMDB)事件向大马人民道歉,惟财政部长林冠英认为,这并不足够。
他表示,高盛集团的道歉并不足够,而是同时应该退还75亿令吉资金给大马政府。
林冠英是今日在财政部召开记者会时,如是指出。
另外,他也批评前首相拿督斯里纳吉,至今仍不愿承认过错,依旧坚称一马公司对大马人民有好处。
在去年12月21日,财长林冠英向英国《金融时报》透露,大马政府将向高盛集团索偿75亿令吉。
大马总检察长汤米汤姆斯2018年12月17指出,大马政府入禀法庭控告高盛集团及4名一马公司关键人物,包括高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳、黄宗华、一马公司前法律顾问卢爱璇及富商刘特佐。
总检察长当时的文告指出,4造涉嫌发表虚假及误导性的声明,以在高盛集团为一马公司发行总值65亿美元(约271亿7000万令吉)的3批债券中,不当挪用27亿美元(约112亿8600万令吉)的资金。
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前银行家涉嫌1MDB案 高盛CEO向大马人民道歉
(纽约17日讯)对于高盛集团(Goldman Sachs)前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)涉嫌一个马来西亚发展公司(1MDB)案件,高盛集团首席执行员大卫索罗门(David Solomon)向大马人民道歉。
《路透社》报导,索罗门说,大马人民很明显遭受多名个人,包括前朝政府高官欺骗。
索罗门强调,高盛进行任何交易之前,已尽职调查这些交易,并指莱斯纳已否认高盛是一马发展公司交易的中介机构。
去年12月22日,索罗门一度坚称,高盛集团的一马发展公司(1MDB)课题,并没犯错,声称外界对高盛的批评都很不公。
报导指出,高盛集团曾经协助1MDB发行价值65亿美元的债券,希盟上台执政后,新政府指责该银行及其前雇员,期间非法挪用1MDB总额27亿美元的资金。高盛及其两名前雇员被控盗用资金购买游艇和艺术品。前首相纳吉也涉及该案。
总检察长:高盛集团贿赂公职人员
马来西亚总检察长汤米汤姆斯2018年12月17日发表文告指出,马来西亚政府入禀法庭提控高盛集团及4名一马公司关键人物,包括高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)、前银行家黄宗华、一马公司前法律顾问卢爱璇及富商刘特佐。
文告提及,4造涉嫌发表虚假及误导性的声明,以在高盛集团为一马公司发行总值65亿美元(约271亿7000万令吉)的3批债券中,不当挪用27亿美元(约112亿8600万令吉)的资金。
汤米汤姆斯指出,来自高盛集团蒂姆及罗杰与刘特佐和卢爱璇及他人勾结,贿赂大马公职人员,以让高盛集团参选及获得债券的发行权。过程中,高盛集团收取高达6亿美元的承销费,即比市价高出数倍的手续费用。
除了私下收取不当挪用的资金,这些高盛集团的员工和高层也收取了数额庞大的红利。
新加坡调查高盛集团
此外,新加坡2018年12月21日已把一个马来西亚发展公司(1MDB)案件的调查范围扩大,对曾经帮助一马公司筹集资金的高盛集团(Goldman Sachs)展开刑事调查。
新加坡在调查涉及一马公司的资金流动时,一直在审查高盛与该公司的关系。有关审查相信早在2017年底就已开始,但一直到最近,该公司的新加坡单位都还不是任何调查的焦点。
《彭博社》报导,各相关机构在尝试确认,高盛在2012年至2013年为一马公司安排发售3批债券赚取的大约6亿美元(约25亿800万令吉)服务收费,究竟有多少已流入新加坡子公司。
据报导指出,新加坡正紧密与美国司法部协调,后者也在调查高盛,并且已对高盛的两名前高级银行家提出刑事起诉。
新加坡当局可能选择以高盛的新加坡公司为目标,使用新加坡在3月间开始采纳的“延迟提控协议”制度,这个制度已用于美国和英国。
新加坡在一马案中已对付了一些涉案的公司和个人,撤销了两家瑞士私人银行的执照并将一些人逮捕入狱,但据指出,这次是此案第一次针对一家公司进行刑事调查。
最新的年报显示,高盛的新加坡公司——高盛(新加坡)私人有限公司,去年有2亿4400万美元(约10亿1992万令吉)营收,去年底时资产计为19亿美元(约79亿4200万令吉)。虽然过去几年高盛新加坡的营收稳定,但资产却已从2014年的26亿美元(约108亿6800万令吉)大减。